Характерные виды экспертиз при расследовании вымогательства. Особенности методики и тактики расследования вымогательства

1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению

Вымогательство - преступление против собственности, выражающееся в требо­вании передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо унич­тожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, кᴏᴛᴏᴩые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевше­го или его близких (ст. 163 УК РФ),

Квалифицирующими признаками ϶ᴛᴏго преступления будут: совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору; неоднократность; при­менение насилия; совершение вымогательства организованной группой либо в целях получения имущества в крупном размере, либо с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, либо лицом, два или более раза судимым за хищение или вымогательство.

Непосредственным предметом посягательства при вымогательстве в большин­стве случаев будут наличные деньги. Иногда вымогается имущество, представ­ляющее определенную ценность (квартиры, дачи, гаражи, транспортные средства, земельные участки, ювелирные изделия и др.) или право на него. Случаи вымога­тельства государственного имущества встречаются крайне редко.

Вымогательство считается совершенным в крупном размере, если стоимость предмета вымогательства в пятьсот раз превышает минимальный размер оплаты тру­да, установленный законодательством России на момент совершения преступления.

В последние годы число хищений, совершаемых путем вымогательства, значи­тельно увеличилось. В основном они совершаются одиночками или малочисленны­ми группами. Поводами могут служить различные надуманные предлоги (например, не возвращенный ϲʙᴏевременно долг, причинение вреда и т. п.) Вместе с тем неко­торые из данных преступлений совершаются профессионально, т. е. организованными преступными группами, ϶ᴛᴏ самая опасная и трудно раскрываемая часть.

Действия большинства вымогателей отличаются тщательной подготовкой. На стадии подготовки в зависимости от поставленных целей преступники приобретают оружие, готовят транспортные средства, собирают сведения об образе жизни буду­щей жертвы, доходах, круге связей, выгодных коммерческих сделках, имуществен-

ном положении.
Стоит отметить, что особое внимание уделяется поиску компрометирующих материа­лов. Эти сведения собираются путем подкупа знакомых, родственников, сотрудни­ков предприятия, банковских служащих, налогового инспектора и т. д., внедрения сообщника в коллектив предприятия, с использованием услуг охранных фирм и детективных агентств и т. д.

Закончив подготовку, преступники разными способами предъявляют требова­ния о передаче им имущества или права на него. Требования могут предъявляться при личном контакте, через третьих лиц, по телефону, в письме. При разговоре по телефону преступники часто скрывают естественную интонацию и тембр голоса. При подготовке писем вымогатель стремится максимально изменить ϲʙᴏй почерк или составляет текст с использованием вырезанных букв и слов из газет и журналов.

Требования преступника сопровождаются угрозами (кᴏᴛᴏᴩые могут распростра­няться на потерпевшего, членов его семьи, имущество) С ϶ᴛᴏго момента вымога­тельство считается оконченным.

Для ϶ᴛᴏго преступления характерно, что преступник намерен реализовать угро­зы через определенный промежуток времени и что они воспринимаются потерпев­шим как реально осуществимые. Преступники сами определяют срок, время, место и порядок передачи имущества, стараясь при ϶ᴛᴏм максимально себя обезопасить. В случае если потерпевший отказывается соглашаться с условиями вымогателей или не выпол­няет их требования в установленные сроки, начинается постепенная реализация вы­сказанных угрозтрадиционно посредством совершения других преступлений.

Вымогатели, демонстрируя серьезность ϲʙᴏих намерений, могут уничтожить имущество (например, сжечь автомобиль потерпевшего) или причинить вред здоро­вью самому потерпевшему, его родным или близким. Иногда они совершают еще более дерзкие преступления, выражающиеся в убийстве или похищении членов семьи. В случае если удается добиться передачи имущества, преступники в дальнейшем могут вынуждать потерпевших или должностных лиц пользоваться длительное время так называемой криминальной «крышей», иначе говоря, периодически вы­плачивать им крупные суммы денег якобы за «обеспечение безопасности».

Для сокрытия ϲʙᴏих действий преступники иногда вынуждают совершать фик­тивные сделки (например, об оказании финансовой помощи) и осуществляют кон­троль за дальнейшей деятельностью потерпевшего путем предоставления «охран­ных» услуг и др.

При совершении вымогательства обычно отсутствуют свидетели и остается не­значительное количество материальных и идеальных следов. К ним следует отне­сти: письма с угрозами; записи телефонных переговоров; следы рук, ног, транс­портных средств; телесные повреждения; предмет вымогательства; наконец, приме­ты и особенности голоса вымогателя, ставшие известными потерпевшему при лич­ном контакте.

Субъектами вымогательства чаще всего будут мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, не работающие или формально находящиеся в штате какого-либо предпри­ятия. Им обычно присущи: низкий образовательный уровень, выраженное стремле­ние к легкой наживе, жестокость, неуравновешенность, склонность к употреблению спиртных напитков и наркотических средств. Среди вымогателей следует выделить

516 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

большое количество ранее судимых лиц (по некᴏᴛᴏᴩым оценкам - каждый третий), бывших спортсменов и сотрудников военизированных подразделений.

Для организаторов преступных групп характерны аналитические и интеллекту­альные способности, цинизм, волевые качества, наличие преступного опыта, опре­деленный авторитет в криминальных кругах.

К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании вымога­тельств, следует отнести: имело ли место требование передачи чужого имущества или права на него, сопровождавшееся угрозами; время, место и способ совершения вымогательства; что явилось предметом вымогательства и кому он принадлежит; личность преступника (при совершении преступления группой - роль каждого участника); характер и размер причиненного ущерба; причины и условия, способст­вующие совершению преступных действий.

2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные

ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Посягая не только на имущество, но и на личную безопасность, жизнь и здоро­вье конкретного человека, вымогатели заранее принимают меры, ɥᴛᴏбы избежать уголовной ответственности за ϲʙᴏи действия. По϶ᴛᴏму в ряде случаев достаточно сложно установить, имеются ли в действиях заподозренного лица признаки престу­пления, предусмотренного ст. 163 УК РФ.

По заявлению или сообщению о факте вымогательства следователь производит проверочные действия в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом.
Стоит отметить, что основной целью при ϶ᴛᴏм будет установление оснований для возбуж­дения уголовного дела. Проверочные действия должны производиться таким обра­зом, ɥᴛᴏбы не насторожить преступников и не допустить реализации угроз в отно­шении потерпевшего. При составлении плана в обязательном порядке предусматри­ваются также мероприятия, направленные на разоблачение возможной инсцениров­ки преступления.

В ситуации, когда личность вымогателя не установлена, материальные следы его действий крайне важно подвергнуть предварительному исследованию с помощью специалистов. К примеру, изучение письма с угрозами, полученного заявителем, может производиться с участием специалистов в области психологии и почерковедения.

В случае если в ходе предварительной проверки будет получена информация, необходи­мая для организации оперативно-розыскной работы по установлению личности вымогателя, следователь доводит ее до сведения оперативных работников и учиты­вает при составлении плана расследования.

Для первоначального этапа расследования типичными будут такие следст­венные ситуации:

Потерпевший обратился с заявлением сразу после совершения вымогательства,

не выполняя требований преступников;

Потерпевший обратился с заявлением после полного или частичного удовле­

творения требований преступников;

Глава 33 517

Потерпевший не желает заявлять о вымогательстве, уголовное дело возбужде­

но по инициативе правоохранительных органов.

При первой следственной ситуации последовательность действий следователя будет следующей:

допрос заявителя;

прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;

осмотр предмета вымогательства перед передачей преступнику;

задержание вымогателя с поличным;

при необходимости - осмотр места происшествия.

Исключая выше сказанное, проводятся ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующие оперативно-розыскные меро­приятия.

Вторая ситуация, когда предмет вымогательства полностью или частично пере­дан преступнику, сопровождается производством аналогичных следственных дей­ствий и может развиваться в зависимости от следующих обстоятельств:

вымогательство носит многоэпизодный характер, личность преступника из­

вымогательство носит разовый характер, личность преступника установлена;

вымогательство носит разовый характер, личность преступника не установлена.

Третья ситуация будет наиболее сложной, поскольку расследование проис­ходит вопреки волеизъявлению потерпевшего. Нежелание потерпевшего обращать­ся с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы может происхо­дить по ряду причин: боязнь мести со стороны вымогателей; совершение преступ­лений самим потерпевшим; криминальное происхождение предмета вымогательст­ва; возможность удовлетворения требований преступников; стремление получить защиту у другой преступной группировки и т. д. В таких случаях при производ­стве следственных действий следователю крайне важно выяснить мотивы недобро­совестного поведения потерпевшего и принять меры к устранению имеющихся препятствий.

При проведении поисковых мероприятий важное значение, имеет согласован­ный характер действий следователя и оперативных работников.

В ситуации, когда личность вымогателя не установлена, первоначальные след­ственные действиятрадиционно сопровождаются следующими организационными мероприятиями поискового характера:

доведение до участников поиска информации о признаках внешности и осо­

бых приметах вымогателя;

предъявление потерпевшим и очевидцам преступления фотоальбомов лиц, со­

стоящих на учетах;

проверка данных о способе совершения преступления по региональным и цен­

трализованным информационно-поисковым системам, учетам экспертно-кримина­

листических подразделений;

составление композиционного портрета разыскиваемого;

изучение ϲʙᴏдок, ориентировок, архивных уголовных дел в целях выявления

преступлений, совершенных аналогичным способом.

518 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

После установления личности вымогателей и их задержания в порядке ст. 122 УПК РСФСР следственные действия осуществляются в следующем порядке:

осмотр места происшествия (места задержания вымогателя);

личный обыск и освидетельствование задержанных лиц;

осмотр предметов вымогательства (при задержании с поличным);

обыски по месту жительства (временного пребывания) и работы вымогателя;

допросы свидетелей;

допросы задержанных лиц в качестве подозреваемых;

предъявление подозреваемых лиц для опознания потерпевшему и свидетелям;

проведение очных ставок между потерпевшим и подозреваемыми;

получение образцов для сравнительного исследования;

назначение экспертиз;

организация розыска соучастников преступления.

Данные, полученные на первоначальном этапе расследования, позволяют кон­кретизировать выдвинутые версии и детально спланировать последующие действия следователя и оперативных работников.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

Особенности раскрытия и расследования вымогательства состоят прежде всего в том, что они нередко сопряжены с пресечением деятельности организованных преступных групп и требуют от следователей и оперативных работников проведе­ния специальных тактических операций. Исключая выше сказанное, вымогательствотрадиционно тщательно готовится и преступники стремятся не оставлять следов ϲʙᴏих действий. Эти обстоятельства влияют на тактику следственных действий.

Для первоначального этапа расследования вымогательства характерны проведе­ние задержания, обыска, допросов потерпевшего и свидетелей, иногда- осмотр места происшествия. Довольно часто проводятся также прослушивание и звукозапись телефонных переговоров. Изучим тактические особенности данных действий.

Задержание. На первоначальном этапе расследования особое значение придает­ся задержанию вымогателей с поличным, т. е. при передаче предмета вымогатель­ства.

Подготовка задержания начинается с изучения личности вымогателя. Помимо общих сведений следователю крайне важно располагать информацией о соучастни­ках преступления, признаках внешности подозреваемых, наличии у них оружия, транспортных средств, преступного опыта. После определения преступником вре­мени и места передачи предмета вымогательства следователю совместно с членами следственно-оперативной группы целесообразно ознакомиться с будущим местом задержания.

На основе анализа имеющейся информации составляется план проведения так­тической операции. В плане предусматриваются основной и несколько дополни­тельных вариантов действий участников задержания с учетом возможных перемен в поведении преступника.

В зависимости от степени сложности предстоящего задержания определяется состав следственно-оперативной группы. Как правило, в нее входят оперативные работники, специалист-криминалист и инспектор-кинолог.

Для фиксации факта получения предмета вымогательства преступником и про­цесса его задержания применяются фотосъемка или видеозапись. По϶ᴛᴏму на под­готовительном этапе уделяется внимание обеспечению следственно-оперативной группы ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующими технико-криминалистическими средствами и определе­нию тактики их использования.

Предмет вымогательства перед передачей преступнику осматривается с участи­ем понятых. В протоколе фиксируются индивидуальные признаки объекта (напри­мер, номера денежных купюр) и сведения о нанесении пометок специальными средствами.

Как правило, задержание вымогателя происходит сразу после вручения предме­та вымогательства. Действия следственно-оперативной группы должны иметь на­ступательный характер. В случае если преступник вооружен или прибыл в условленное место с группой сообщников, их физический захват осуществляет специально обу­ченная группа сотрудников, располагающая специальным снаряжением, имеющая необходимый опыт, физическую подготовку и действующая по ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующим следственной ситуации типовым планам.

После задержания вымогателя производится его личный обыск. Предмет вымо­гательства изымается и осматривается в присутствии понятых. Обязательно произ­водится осмотр места задержания в целях фиксации обстановки и получения новой доказательственной информации.

Обыск. Целью обыска при расследовании вымогательств обычно будет обна­ружение преступника, орудий совершения преступления, предметов и документов, могущих служить доказательствами по делу. Стоит заметить, что он производится сразу после задержа­ния вымогателя, поскольку промедление может отрицательно отразиться на резуль­татах ϶ᴛᴏго следственного действия. Местом проведения обыска будут жилые и служебные помещения, а также участки местности и транспортные средства.

По делам о вымогательстве следователь часто использует тактику проведения обыска одновременно в нескольких местах с привлечением дополнительных сил и средств. Это оправдывает себя для предотвращения возможного оповещения соуча­стников преступления о действиях оперативно-следственной группы при расследо­вании уголовного дела.

Допросы потерпевшего и свидетелей. Прежде чем приступить к допросу потер­певшего и свидетелей, следователь в подготовительной беседе должен создать у допрашиваемого чувство уверенности в том, что он находится под защитой право­охранительных органов и попытки воздействия на него со стороны преступников или иных лиц будут решительно пресекаться. Потерпевшие по таким делам далеко не всегда дают правдивые показания, особенно по обстоятельствам, касающимся их частной жизни и коммерческой деятельности. Материал опубликован на http://сайт
Учитывая особенности личности допрашиваемого, следователь выясняет следующие вопросы: где, когда и при каких обстоятельствах было совершено вымогательство; каков характер высказанных угроз и какова реальность их исполнения; что явилось предметом вымогательства и

520 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

был ли он передан преступникам; в какой форме предъявлялись требования пре­ступника; выполнил ли потерпевший все требования преступников; осуществил ли преступник ϲʙᴏи угрозы; какое насилие было к потерпевшему применено; об­стоятельства, характеризующие преступника (соучастников), его приметы, воз­можное местонахождение, наличие оружия и др.; обращался ли допрашиваемый за защитой от вымогателей и к кому именно; кому еще известно о действиях вымогателей и др.

Свидетели допрашиваются по всем обстоятельствам, известным им в связи с расследуемым событием. Чаще всего ϶ᴛᴏ родственники, сослуживцы потерпевшего или люди, случайно увидевшие (узнавшие) события, связанные с преступлением. Иногда в качестве свидетелей допрашиваются сотрудники правоохранительных органов.

Допрос потерпевшего и свидетелей сопровождается использованием тактиче­ских и технико-криминалистических приемов для точного и полного воспроизведе­ния расследуемого события.

Осмотр места происшествия по делам о вымогательстве необходим в тех слу­чаях, когда есть возможность обнаружить на месте следы и другие вещественные доказательства. Чаще всего такая возможность побудет, когда вымогательство сопровождалось применением насилия либо имело место повреждение или уничто­жение имущества.
Стоит отметить, что осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего, так как он может дать необходимые пояснения, показать, где конкретно происходило событие, где могут находиться следы (пальцев, обуви и т. д.) Предметы, к кото­рым прикасались вымогатели, могут являться источниками или носителями мик­рообъектов.

Прослушивание и звукозапись телефонных переговоров проводятся, когда есть основания предполагать, что вымогатели попытаются установить с потерпевшим контакт по телефону. Следователь должен разъяснить лицу, подвергшемуся вымо­гательству, сущность и значение ϶ᴛᴏго следственного действия и получить пись­менное заявление с просьбой установить прослушивание переговоров, ведущихся по служебному или домашнему телефону (или по тому и другому) заявителя. Затем следователь выносит ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующее постановление, получает санкцию судьи и в порядке ст. 127 УПК направляет отдельное поручение о выполнении ϶ᴛᴏго поста­новления в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующий орган дознания. В отдельном поручении указываются условия и порядок прослушивания и звукозаписи переговоров, а также порядок передачи полученной информации следователю и ее реализации. Стоит сказать, для участия в прослушивании и звукозаписи переговоров обязательно приглашается специалист (обычно в качестве специалистов привлекаются сотрудники оперативно-техничес­ких подразделений органов внутренних дел)

Следователь должен убедиться, что исполнители хорошо знают процессуальный порядок ϶ᴛᴏго следственного действия и что в ходе его производства будут строго соблюдаться требования закона. Стоит заметить, что он обязан предупредить под расписку в протоколе участников прослушивания и звукозаписи переговоров об ответственности за разгла­шение ставших им известных сведений.

Глава 33 521

4. Последующие следственные действия

Для последующего этапа расследования вымогательства характерны допросы подозреваемых и обвиняемых, очные ставки, назначение судебных экспертиз, предъявление для опознания.

Допрос подозреваемого должен происходить в служебном помещении с приня­тием необходимых мер для предотвращения побега. Уместно отметить, что определению линии поведения при допросе помогает знание криминалистической характеристики вымогательства и предварительное изучение личности задержанного.
Стоит отметить, что особенностью такого допроса будет то, что вымогатель после задержания находится в состоянии психологи­ческого дискомфорта и не успел четко определить линию ϲʙᴏего поведения на следствии.

В некᴏᴛᴏᴩых случаях подозреваемый на допросе может заявлять о случайном характере встречи с потерпевшим, о том, что он хотел возвратить переданный ему предмет, но был задержан, и др. В случае если подозреваемый ранее был знаком с потер­певшим, он может утверждать, что имел место возврат долга, а не вымогательство. В таких случаях он надеется, что в дальнейшем сможет оказать давление на потер­певшего и заставить его отказаться от ϲʙᴏих показаний. Преодоление установки подозреваемого на дачу ложных показаний может происходить с помощью предъ­явления некᴏᴛᴏᴩых имеющихся доказательств его виновности (видеозаписи задер­жания, заключения эксперта, протокола обыска и др.) Показания подозреваемого должны быть детализированы в протоколе. По возможности целесообразно осуще­ствить аудио- или видеозапись показаний. Во время допроса у подозреваемого должны быть выяснены следующие вопросы:

был ли он знаком с потерпевшим и какой информацией о нем располагает;

под влиянием каких обстоятельств решил совершить преступление;

получал ли он ранее от потерпевшего какое-либо имущество и при каких об­

стоятельствах;

в какой форме были сообщены требования потерпевшему и характер выска­

занных угроз;

Кто будет соучастниками преступления и какова роль каждого из них и др.

При обнаружении у задержанного оружия или его макета устанавливаются их

происхождение и принадлежность. В случае если на теле и одежде вымогателя обнаружены повреждения, выясняются причина, механизм и время их возникновения. Ссылка задержанного на алиби проверяется путем детализации его показаний и показаний лиц, на кᴏᴛᴏᴩых он ссылается. При допросе несовершеннолетнего вымогателя вы­ясняется вопрос о возможном взрослом подстрекателе.

В процессе расследования вымогательств довольно часто возникает необходи­мость в проведении очной ставки подозреваемого или обвиняемого с потерпевши­ми с целью устранения противоречий в их показаниях. Хорошие результаты может также дать проведение очных ставок между участниками группы вымогателей, когда один или несколько из соучастников начинают говорить правду, а другие продолжают давать ложные показания. При ϶ᴛᴏм следователь должен быть уверен, что потерпевшего и сознавшихся участников преступления не удастся запугать, что

522 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

они в ходе очной ставки не откажутся от ϲʙᴏих показаний. В случае если в ϶ᴛᴏм есть сомне­ния, проводить очную ставку не следует.

Назначение экспертиз. При расследовании вымогательств могут назначаться трасологические, баллистические, почерковедческие, судебно-медицинские и неко­торые другие виды экспертиз. Это зависит от характера обнаруженных объектов и следов, кᴏᴛᴏᴩыми располагает следствие. В последние годы широкое распростране­ние получило производство фоноскопической экспертизы.

Стоит сказать - получив фонограмму, следователь осматривает ее, прослушивает с участием понятых и приобщает к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Впоследствии она может стать объектом судебно-фоноскопической экспертизы. При ее назначении перед экспертомтрадиционно ставятся следующие вопросы: будет ли представленная фонограмма оригиналом или копией; имеются ли на представленной фонограмме признаки монтажа; каково дословное содержание записанного разговора; каково количество участников разговора, кем произнесены реплики; принадлежит ли голос на фонограмме конкретному лицу; производилась ли запись на представленном магнитофоне и др.

Вместе с фонограммой в распоряжение эксперта направляются ϲʙᴏбодные и экспериментальные образцы голоса подозреваемого лица. В результате экспертизы, кроме ответов на поставленные вопросы, могут быть получены дополнительные данные о социальных, психологических и некᴏᴛᴏᴩых других ϲʙᴏйствах лица, голос кᴏᴛᴏᴩого записан на фонограмму.

Для идентификации исполнителя рукописного текста, полученного от преступ­ника, назначается судебно-почерковедческая экспертиза. В случае если у следователя воз­никла необходимость в отождествлении оружия вымогателей с пулями и гильзами, обнаруженными на месте происшествия, выносится постановление о производстве судебно-баллистической экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза дает воз­можность определить характер и механизм нанесения телесных повреждений по­терпевшему и степень тяжести вреда здоровью.

Литература

Расследование вымогательств (методические и тактические аспекты) / Авт.-сост. О. Н. Коршунова, Е. Б. Серова. - СПб., 1995.

Бажанов С. В., Лацигин М. В., Ледащее С. В. Расследование вымогательства. -Владимир, 1997.

Иванов С. Н. Организация и тактические проблемы расследования вымогатель­ства, совершенного преступными группами. - Ижевск, 1998.

Уголовный кодекс РФ (ст. 163) определяет вымогательство как требование передачи чужого имущества или права на имущество, или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, либо уничтожения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Квалифицированным признается вымогательство, совершенное группой лиц но предварительному сговору; с применением насилия; в крупном размере. Особо квалифицированным – совершенное организованной группой; в целях получения имущества в особо крупном размере; с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Вымогательство считается оконченным с момента предъявления вымогателем потерпевшему требования о передаче денег или предоставлении другого блага имущественного характера, если это требование сопровождается угрозой в адрес потерпевшего или его близких. В отличие от грабежа или разбоя при вымогательстве преступник, как правило, дает потерпевшему определенный срок для выполнения предъявленного требования.

Осуществляя угрозу, вымогатель может совершить в отношении потерпевшего или его близких какие-либо противоправные поступки, подпадающие под действие других статей УК РФ (убийство, похищение ребенка и т.д.). В таких случаях налицо будет совокупность преступлений.

Непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательстве в подавляющем большинстве случаев являются наличные деньги и лишь сравнительно редко – другое имущество или право на пего. Случаи вымогательства государственного имущества практически не встречаются – вымогатели почти всегда пытаются завладеть личным имуществом граждан.

Один из центральных элементов криминалистической характеристики вымогательства – данные о способах совершения преступления. Обычно вымогательство включает комплекс действий, направленных на подготовку, осуществление преступного замысла и сокрытие следов преступления. Однако не всегда вымогательство совершается способом, который включает предварительную подготовку и меры по сокрытию следов. Нередки случаи вымогательства в результате внезапно возникшего умысла (например, когда вымогатель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).

Предварительная подготовка к совершению вымогательства включает в себя различные действия, характер которых зависит от целей, поставленных преступниками, предполагаемого способа изъятия денет у потерпевшего, его личности и т.д. В частности, подготовка к вымогательству может выражаться в получении сведений о деятельности частного предприятия, гражданах, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, торговлей, предпринимательством. Вымогателей интересуют размеры доходов, образ жизни указанных лиц, наличие в их распоряжении денег или ценного имущества и т.д. Такие сведения преступники получают или самостоятельно, или через других лиц, которые могут и не быть соучастниками вымогательства.

Готовясь к вымогательству, преступники нередко приобретают огнестрельное либо холодное оружие, изготавливают макеты оружия, подыскивают транспортные средства.

Требование вымогателя может быть выражено в анонимном письме, по телефону, при личном контакте, через третьих лиц (посредников). Письма нередко выполняются измененным почерком, на пишущей машинке, не принадлежащей вымогателю, а также путем вырезания нужных букв и слов из газет или журналов. Во время разговора по телефону преступники могут изменять тембр, интонацию голоса, подражать акценту лиц другой национальности.

В случае несогласия потерпевшего передать имущество вымогатели обычно повторяют свое требование, а затем применяют к нему физическое насилие. Встречаются факты истязаний, пыток потерпевших и их близких. При угрозах расправой преступники нередко демонстрируют оружие или его макеты. Реализуя угрозы, вымогатели могут прибегнуть к уничтожению или повреждению имущества (совершить поджог, испортить товар, повредить автомашину).

Особую опасность представляет вымогательство, связанное с захватом заложников.

Как правило, преступники сами назначают время, место, способ передачи им предмета вымогательства. Передача может осуществляться из рук в руки, для чего вымогатели выбирают малолюдные места, темное время суток, используют транспортные средства, либо через посредников. Чаще, однако, преступники указывают конкретное место, где нужно оставить (спрятать) предмет вымогательства. Оттуда преступники спустя некоторое время его изымают.

Следует отметить, что вымогательство далеко не всегда бывает анонимным – нередко потерпевшие хорошо знают вымогателей, но боятся обратиться в правоохранительные органы. Часто вымогательство совершается систематически, носит многоэпизодный характер.

Такие элементы криминалистической характеристики вымогательства, как время и место совершения преступления, тесно связаны между собой. В дневное время вымогательство, как правило, совершается по месту работы потерпевшего (вымогатель звонит ему по служебному телефону), а в вечернее и ночное – по месту жительства. Передача денег осуществляется в самых различных помещениях, на открытой местности, в салонах автомобилей и др. Установление времени и места совершения преступления необходимо для производства оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и задержанию преступника, а также позволяет определить обстановку события, выявить и зафиксировать материальные следы преступления, установить свидетелей.

В зависимости от характера вымогательства, способа его совершения и других обстоятельств остаются различные следы и другие вещественные доказательства. К числу материальных следов преступления могут относиться: анонимное письмо, полученное потерпевшим; магнитная лента с записями телефонных переговоров с вымогателями; повреждения на теле потерпевшего; пятна крови, следы рук, ног, транспорта, оставленные преступниками при захвате заложников, уничтожении или повреждении имущества; предмет вымогательства, выброшенный преступником в момент задержания, и т.д. Особое значение названные и другие следы и вещественные доказательства по делам данной категории приобретают в связи с тем, что по большинству таких дел отсутствуют свидетели-очевидцы. Среди идеальных следов, оставляемых преступниками, можно выделить мысленный образ вымогателя, запечатленный в памяти потерпевшего, его манеру говорить, употреблять определенные слова и т.д.

В целом, однако, при вымогательстве остается мало как материальных, так и идеальных следов. Поэтому на практике особое значение придается задержанию вымогателей с поличным при получении ими предмета вымогательства. Умело проведенное задержание во многом предопределяет успех расследования. Следователь должен организовать задержание таким образом, чтобы обеспечить выявление и фиксацию всех следов преступления, а затем оперативно и качественно провести другие первоначальные следственные действия и изобличить вымогателя.

Важным элементом криминалистической характеристики вымогательства является личность преступника. Вымогателям часто присущи такие качества, как жадность, эгоизм, жестокость, бытовая распущенность, цинизм, психическая неуравновешенность, склонность к злоупотреблению спиртными напитками. В то же время определенная часть вымогателей отличаются силой воли, упорством в достижении цели. В подавляющем большинстве случаев вымогательства совершаются мужчинами. Женщины участвуют в таких преступлениях, как правило, только в составе группы.

Круг субъектов вымогательства по социальным признакам достаточно широк. Значительное число среди них составляют лица с низким образовательным уровнем, занятые малоквалифицированным трудом. Имеют место случаи совершения вымогательства бывшими (реже – действующими) спортсменами. Нередко вымогательства совершают несовершеннолетние, главным образом в отношении сверстников. Подобные преступления особенно распространены в местах совместного проживания (в общежитиях при учебных заведениях).

Достаточно часто вымогательства совершаются группами, которые организуются специально для совершения такого рода преступлений. Для групп характерно распределение ролей, наличие огнестрельного оружия, применение изощренных методов насилия над жертвами.

Возраст вымогателей обычно находится в пределах 17– 35 лет. Почти половина из них уже имеют судимости, как правило, за имущественные преступления и преступления против личности.

Для криминалистической характеристики вымогательства имеет значение также личность потерпевшего. Преступник чаще всего выбирает в качестве жертвы достаточно обеспеченных людей, тех, кто, по мнению вымогателей, имеет значительные доходы (предприниматели, лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, и т.д.).

По делам рассматриваемой категории подлежат установлению следующие обстоятельства: имел ли место факт вымогательства; что конкретно явилось предметом вымогательства, какова сумма материального ущерба (если он был причинен); время, место, способ и другие обстоятельства совершения вымогательства, какому конкретно предприятию, учреждению, организации, частному лицу принадлежит имущество, ставшее предметом вымогательства; кто совершил вымогательство; если оно совершено группой, какова роль каждого участника; кто является потерпевшим; сколько эпизодов вымогательства имело место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да – какими именно; каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

В ходе допроса потерпевших по делам о вымогательстве следовате-лю необходимо выяснить три группы обстоятельств:

1. Сведения о преступлении: где, когда и каким способом (лично, по телефону, письменно) было впервые предъявлено вымогателями требование о передаче имущества; характер требования (передача иму-щества, права на имущество или совершение действий имущественно-го характера); какое имущество и на какую сумму вымогалось; какими угрозами или насилием сопровождалось незаконное требование; какие орудия и транспортные средства использовались (вид, марка, цвет, но-мер и т.д.); требовалось ли передать имущество однократно или систе-матически (регулярно в виде «дани»); сколько эпизодов вымогательст-ва было (если более одного, то по каждому последующему эпизоду выясняются вышеперечисленные обстоятельства); получено ли имуще-ство преступниками, если нет, то когда, где, кому и при каких обстоя-тельствах должна состояться его передача; по какой причине имущест-во не получено преступниками; не совершили ли вымогатели ка-кое-либо иное преступление в отношении потерпевшего или других лиц (кражу , грабеж , изнасилование и т.д.); какой ущерб причинен пре-ступлением; не предупреждал ли вымогатель потерпевшего о послед-ствиях обращения в милицию и не требуется ли в связи с этим приня-тие мер по обеспечению его безопасности.

2. Сведения о вымогателях: сколько было преступников; не было ли среди них знакомых, не видел ли кого-либо ранее (где, когда, с кем, при каких обстоятельствах); приметы преступников (пол, возраст, признаки внешности, одежды, особенности речи, походки, поведения, в каком состоянии был и т.д.); какие действия совершал, где находил-ся и что говорил каждый из них, как обращались друг к другу; прояви-ли ли они осведомленность об отдельных сторонах жизни потерпевше-го, которые известны обычно ограниченному кругу лиц, откуда могли быть получены такие сведения; не говорил ли (намеками) о своей при-надлежности к какой-либо преступной группировке, о контроле ими определенной территории, сферы деятельности; не интересовались ли наличием «крыши» или знакомых в преступной среде; чем мотивиро-вали свои требования (долг, плата «за место» или «охрану», возмеще-ние убытков и т.д.); какие еще сведения может сообщить о преступни-ках и совершенных ими деяниях.

3. Сведения о самом потерпевшем: связано ли вымогательство с родом занятий (местом работы) жертвы; нет ли у него долгов, иных обязательств перед преступниками или другими лицами; каким обра-зом оказался на месте совершения вымогательства и чем занимался в это время; имеет ли доходы помимо основного места работы, какие, где и кто о них мог знать; не совершал ли какие-либо правонаруше-ния, незаконные и сомнительные сделки , аморальные поступки или иные виктимные действия; не сообщал ли кому-нибудь о намерении продать (приобрести) ценное имущество (квартиру, автомобиль, гараж и т.д.); содержание его разговора с преступниками; оказал ли сопро-тивление, какие следы могли остаться на теле и одежде вымогателей; кого подозревает в совершении преступления, кто мог быть соучастни-ком (например, наводчиком).

Допрос свидетелей в процессуальном плане не отличается от до-проса потерпевшего (ст. 161 УПК РСФСР), но имеет некоторые психо-логические и тактические особенности. Указанные особенности обус-ловлены тем, что свидетели обычно не заинтересованы в исходе дела, многие из них лично не воспринимали происходившие события, а оче-видцы в отличие от потерпевших более эмоционально сдержанно и психологически спокойнее наблюдают за посягательством, часто ак-центируя внимание на отдельных обстоятельствах и фактах. Вследст-вие этого свидетели, которые были очевидцами вымогательства, могут существенно дополнить и уточнить показания потерпевшего, подчас более подробно описывая признаки внешности преступников. В каче-стве свидетелей допрашиваются лица, которым известны какие-либо обстоятельства, касающиеся совершенного вымогательства. Они под-лежат уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний (ст.307 УК РФ) и отказ от дачи показаний (ст.308 УК РФ), о чем сле-дователь должен свидетелей предупредить и разъяснить важность их показаний для расследования и раскрытия преступления. Круг свиде-телей, которых необходимо допросить, следователь определяет исходя из сложившейся в данный момент следственной ситуации и выдвину-тых версий. От указанных обстоятельств зависит также последователь-ность (очередность) их допроса, совокупность обстоятельств, подлежа-щих выяснению, а также круг используемых следователем тактических приемов.

Допрос свидетелей бывает наиболее результативным, если следователь тщательно готовится к нему, составляет подробный план допроса. В целях установления психологического контакта с допраши-ваемым следователь должен предварительно изучить его личность, взаимоотношения с другими участниками процесса, а также выяснить способность свидетеля к восприятию, запоминанию и воспроизведе-нию отдельных фактов, обстоятельств и событий.

При допросе несо-вершеннолетних свидетелей обязательно необходимо учитывать их возрастные особенности и индивидуальные качества, а также отноше-ние к совершенному вымогательству.

Круг вопросов, подлежащих вы-яснению в ходе допроса свидетеля, зависит от его отношения к рассле-дуемому событию, т.е. является ли он очевидцем вымогательства или нет.

При допросе свидетелей-очевидцев необходимо иметь в виду, что некоторые из них (родственники, сослуживцы, знакомые потерпевше-го) могут находиться в состоянии эмоционального и психического воз-буждения, испытывать страх, опасаться мести со стороны вымогате-лей. В таких случаях у следователя обычно бывает достаточно време-ни, чтобы дать им возможность успокоиться, прийти в себя. Однако при допросе свидетелей, каким-то образом связанных с вымогателями (например, соучастников, не достигших возраста уголовной ответст-венности), такой тактический прием недопустим, здесь важную роль играет фактор внезапности, неотложности производства данного след-ственного действия.

В ходе допроса очевидцев обычно выясняются те же обстоятельства, которые мы уже рассматривали при изложении тактики допроса потерпевшего. В ходе допроса очевидцев, кроме про-чего, нужно выяснить: взаимоотношения с потерпевшим и вымогате-лями; отношение к совершенному преступлению; условия восприятия события; психическое и физическое состояние в тот момент и сейчас; каким образом оказался на месте события; откуда наблюдал за проис-ходящим; куда пошел затем, с кем обсуждал происшедшее; не было ли попыток воздействия с чьей-либо стороны; кто еще может подтвер-дить сказанное. Круг вопросов, подлежащих выяснению при опросе свидетелей, не являющихся очевидцами вымогательства, может быть различным и зависит в основном от цели допроса: проверка и уточнение показаний, данных другими лицами (потерпевшим, подозревае-мым, обвиняемым свидетелем, экспертом и т.д.); получение данных, характеризующих личность участников процесса; получение сведений об особенностях подготовки, сокрытия и укрывательства вымогатель-ства; получение информации о происхождении различных предметов и объектов, их принадлежности, а также об иных обстоятельствах, име-ющих значение для дела.

При расследовании вымогательства следователь устанавливает пси-хологический контакт со свидетелем в ходе его допроса и использует в основном тактические приемы, связанные с активизацией ассоциа-тивных связей, созданием необходимых условий для воспоминания, постановкой контрольных, напоминающих и уточняющих вопросов. В тех случаях, когда свидетель в ходе допроса дает ложные показания, скрывает отдельные обстоятельства и факты, необходимо выяснить причины его позиции и принять меры к их устранению. Обычно это бывает связано с воздействием на свидетеля других лиц (соучастни-ков, родственников и знакомых вымогателей) или с личной заинтере-сованностью в исходе дела. Кроме того, мотивами лжесвидетельства могут быть: сговор с обвиняемым, неприязненные отношения с други-ми участниками события, неправильно понимаемое чувство товарище-ства, боязнь мести, стремление скрыть собственное неблаговидное по-ведение (например, трусость, небрежность), опасение повредить близ-ким. Если не удается устранить или нейтрализовать мотивы и причи-ны лжесвидетельства, то следует предъявить доказательства, а также использовать другие тактические приемы изобличения лжи, в том чис-ле и последующее производство очных ставок.

Допрос подозреваемого является одним из важных первоначальных следственных действий, проводимых при расследовании вымога-тельств. Несмотря на то, что процессуальный порядок допроса подо-зреваемого существенно не отличается от порядка допроса обвиняемо-го (ст. 123 УПК РСФСР), при рассмотрении тактико-психологических особенностей допроса указанных лиц следует исходить из следующих основных положений:

а) подозреваемый устанавливается, как правило, на первоначаль-ном этапе расследования, когда следователь еще не располагает значи-тельным объемом доказательств, что ограничивает его тактические возможности;
б) при допросе подозреваемого следователь обычно вступает в кон-такт с ним впервые и не располагает полными сведениями о его лич-ности, что затрудняет использование тактических рекомендаций;
в) допрос подозреваемого является первоначальным следственным действием, в связи с чем ограничено время на его подготовку;
г) в психологическом и эмоциональном отношении подозреваемый находится в возбужденном и неуравновешенном состоянии, что вызва-но внезапным и неожиданным его задержанием, тогда как у обвиняе-мого имеется возможность успокоиться и все обдумать и взвесить;
д) обвиняемый в условиях следственного изолятора имеет больше возможностей и времени для нелегального общения с соучастниками, чем подозреваемый;
е) подозреваемый до предъявления обвинения обычно мало осве-домлен о том, что известно следователю и какими данными о совер-шенном вымогательстве он располагает;
ж) подозреваемый обычно не имеет времени для выдвиженюГлож-ных объяснений отдельных обстоятельств и фактов.

Особенности последующего этапа расследования

Задачей дальнейшего этапа расследования являет-ся установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию . След -ственные действия и оперативно-розыскные мероприятия на этом эта-пе направлены на получение дополнительной информации, подтверж-дающей виновность обвиняемого, а также на исследование имеющихся сведений, их проверку, дополнение и уточнение. С учетом этого в пла-не расследования находит свое отражение круг соответствующих ме-роприятий, намечаемых следователем . Дополнительная информация на указанном этапе может быть получена путем: допроса обвиняемого, назначения и проведения различных видов экспертиз, задержания и допроса других участников вымогательства ; выявления и расследова-ния иных эпизодов преступной деятельности и т.д.

Тактика допроса обвиняемого определяется его процессуальным положением, а также целями и задачами данного следственного дейст-вия. Это обусловлено тем, что: во-первых, допрос указанных лиц свя-зан с предъявлением обвинения; во-вторых, у обвиняемого имеется до-статочно времени для обдумывания и выработки позиции (линии пове-дения) на предварительном следствии, а также для установления неле-гальных связей с соучастниками и другими лицами; в-третьих, следо-ватель к этому моменту уже располагает достаточными для предъявле-ния обвинения доказательствами виновности вымогателей, а также подробными сведениями об их личности ; в-четвертых, у следователя имеется достаточно времени для планирования и подготовки допроса, проведения необходимых для этого мероприятий; в-пятых, следовате-лю обычно уже известны процессуальная позиция допрашиваемого и те доводы, которые он приводит в свое оправдание. Как мы уже ранее отмечали, основным фактором, определяющим выбор следователем то-го или иного тактического приема допроса, является конфликтность или бесконфликтность ситуации.

а) установление доброжелательного психологического контакта;
б) исключить длительную задержку допроса, знать не только мате-риалы дела, но и дополнительные данные о личности допрашиваемого, его связях, наклонностях, интересах и т.д.;
в) учитывая, что допрашиваемый может создать мнимую бесконф-ликтную ситуацию, необходимо задавать контрольно-проверочные вопросы.

Постоянно анализировать его показания в ходе допроса; разъяснение значения активного способствования раскрытию преступ-ления, изобличению других соучастников и розыску полученного от потерпевшего имущества (ст.61 УК РФ); использование положитель-ных свойств личности.

При допросе обвиняемого в конфликтной ситуации целесообразно применять такие тактические приемы, как: использова-ние фактора внезапности; детализация показаний; допущение «леген-ды»; предъявление доказательств; использование противоречий (с дру-гими доказательствами в самих показаниях допрашиваемого); создание преувеличенного представления об осведомленности следователя; ис-пользование конфликтных отношений и противоречий между соучаст-никами.

В ходе допроса обвиняемого могут возникнуть следующие ситуа-ции: допрашиваемый признает свою вину и дает правдивые показания; допрашиваемый вину свою не признает, дает ложные показания, ссы-лаясь на оправдывающие его обстоятельства. Рассмотрим указанные ситуации.

Обвиняемый признает свою вину и дает правдивые показания. Данная позиция в ходе допроса характерна в основном для несовер-шеннолетних вымогателей, а также лиц, совершивших посягательство в одиночку и на небольшую сумму. Обычно преступление этими лица-ми совершено впервые, ранее они не были судимы, у них отсутствует преступный опыт и конфликтная линия поведения. Основной задачей следователя при допросе в такой ситуации является установление пси-хологического контакта с допрашиваемым (коммуникабельное поведе-ние, создание благоприятной атмосферы взаимного доверия и т.д.); разъяснение значения смягчающих вину обстоятельств (активного спо-собствования раскрытию преступления, изобличению других соучаст-ников, добровольного и полного возмещения причиненного ущерба и др.), а также возможности освобождения от уголовной ответственно-сти или наказания при наличии к тому оснований. Немаловажное зна-чение имеет стимулирование положительных качеств допрашиваемого, особенно если другие соучастники характеризуются отрицательно, ра-нее судимы. Таким образом, тактические приемы в этих ситуациях обычно направлены на более полное и подробное получение и фикса-цию достоверной информации от допрашиваемого.

Несмотря на кажущуюся простоту (бесконфликтность) рассматри-ваемой ситуации, следователю обязательно нужно составить письмен-ный план допроса. При допросе обвиняемого необходимо иметь в ви-ду, что после предъявления обвинения он может занять иную, конф-ликтную позицию и отказаться от ранее данных показаний (например, заявить, что на него было оказано неправомерное воздействие со сто-роны следователя). Поэтому при допросе указанных лиц следует дета -лизировать их показания, выяснить, кто еще может подтвердить ска-занное, какие еще доказательства в подтверждение достоверности сво-их показаний он может указать. Важное значение может иметь приме-нение технических средств при фиксации результатов данного следст-венного действия (видеосъемка, аудиозапись). Обязательно нужно вы-яснить в ходе допроса, не оговаривает ли себя обвиняемый, не выгора-живает ли соучастников, беря всю вину на себя. С этой целью прово-дится криминалистический анализ показаний, задаются контрольные и уточняющие вопросы, предъявляются доказательства.

Обвиняемый не признает своей вины, дает ложные показания. Практика показывает, что если обвиняемый не знаком с потерпевшим и не был задержан с поличным, то обычно он заявляет, что с потер-певшим никогда не встречался (видит его впервые) и никакого имуще-ства у него не требовал, а иногда ссылается на алиби\Если же вымога-тель не знаком с потерпевшим, но задержан с поличным на месте со-вершения преступления, то на допросе чаще всего либо отрицает факт получения имущества, утверждая, что оно было подброшено работни-ками милиции, неожиданно передано прохожим, либо настаивает на правомерности получения (якобы незнакомец просил разменять день-ги, передать имущество кому-либо или просто присмотреть за ним).

В случаях, когда вымогатель знаком с потерпевшим, наряду с вышепере-численными доводами в свое оправдание, он может сослаться на граж-данско-правовой характер своих действий: требовал долг, просил взай-мы, получал плату за проданный товар, оказанные услуги, требовал возмещение ущерба (убытков) и т.д. С учетом изложенного, следова-тель, исходя из конкретной следственной ситуации , используя законо -мерные взаимосвязи, присущие криминалистической характеристике вымогательства, при подготовке к допросу и составлении его плана должен предвидеть те доводы, которые в свое оправдание может вы-двинуть обвиняемый, а также предусмотреть тактические средства их опровержения. Например, если вымогатель в ходе допроса заявляет, что с потерпевшим никогда не встречался и на указанном месте не был, наиболее эффективным средством уличения во лжи будет предъ-явление доказательств пребывания его и потерпевшего на месте совер-шения преступления (или получения имущества), добытых в ходе ос-мотра места происшествия (следы рук, ног, оставленные предметы и т.д.), допросы очевидцев и других свидетелей , а также оперативные данные (материалы видеосъемки, звукозаписи, фотосъемки). Однако, будучи уличенным во лжи, обвиняемый может признаться во встрече с потерпевшим, отрицая при этом факт получения от него имущества. Нередко признается и сам факт получения такого имущества, якобы на правомерном основании. Для опровержения указанных доводов могут использоваться результаты проведенного личного обыска , обыска по месту жительства и работы вымогателей, осмотра и опознания потер-певшим изъятого имущества. О незаконном характере получения пред-мета вымогательства может свидетельствовать отсутствие расписок, договоров , доверенностей , квитанций, чеков и иных документов, со-ставляемых (выдаваемых) обычно в таких случаях. Вымогатели, осо-бенно если они не знакомы с потерпевшим, в ходе допроса, как прави-ло, не могут объяснить отсутствие таких документов, а при наличии соучастников их показания будут противоречивы.

Тактическая операция «Поиск преступника» проводится в тех слу-чаях, когда вымогатель (соучастник) после совершения преступления скрылся и его личность неизвестна. Целью рассматриваемой операции являются установление личности вымогателя, а затем его розыск и за-держание. Наиболее полные сведения о личности преступника можно получить при допросе потерпевшего, очевидцев и свидетелей. Если вымогатель им незнаком, нужно выяснить признаки его внешности, особенности поведения, манеру разговора и другие данные, которые могут указывать на его профессию, национальность, судимость , нали-чие заболеваний и т.д.

Важное значение в данной тактической операции имеет составле-ние субъективного портрета преступника, рекомендуется при этом ис-пользовать различные компьютерные программы, разработанные в по-следнее время. В некоторых случаях удается использовать профессио-нальные навыки потерпевшего. Следующим мероприятием, направлен-ным на установление личности вымогателей, является предъявление потерпевшему и очевидцам фотоальбомов, имеющихся в распоряже-нии РОВД, УВД, МВД, где содержатся фотографии лиц, занимающих-ся вымогательством, совершением других корыстно-насильственных преступлений. Если данное мероприятие не привело к положительно-му результату, следователь на основе анализа фактических обстоя-тельств совершенного преступления и сопоставления их с данными криминалистической характеристики вымогательства может сделать выводы относительно особенностей личности преступника (роде заня-тий, круге знакомых, месте работы, районе проживания, местах прове-дения досуга, преступном опыте и т.д.). Полученные сведения наряду с субъективным портретом позволяют определить пути поиска вымо-гателей, очертить круг проверяемых лиц и более точно ориентировать личный состав органов внутренних дел на розыск преступника.

Если вымогательство совершено по месту работы потерпевшего в связи с его коммерческой деятельностью (например, при торговле на рынке , в коммерческом магазине), следователь должен иметь в виду, что преступники через некоторое время могут повторить посягательст-ва (особенно, если первая попытка оказалась неудачной). Поэтому в таких ситуациях результативным может быть установление наблюде-ния за потерпевшим, обеспечение его средствами связи, а также прове-дение с ним соответствующего инструктажа. Особенно это важно при наличии в совершенном деянии признаков систематического (в виде «дани») вымогательства.

Нередко анализ криминалистически значимых данных о совершен-ном преступлении позволяет сделать вывод о причастности к вымога-тельству преступной группировки, которая контролирует определенную территорию или сферу деятельности. Например, на это могут ука-зывать особенности речи преступников, круг заданных потерпевшему вопросов (есть ли «крыша», кому платишь, на кого работаешь, знаешь ли такого-то «авторитета», будем тебя охранять за такую-то плату и т.д.). В этих ситуациях следует получить в подразделениях по борьбе с организованной преступностью данные о таких преступных группи-ровках и проверить их членов на причастность к совершенному вымо-гательству (например, путем предъявления фотографий для опозна-ния). Круг проверочных, организационно-управленческих, оператив-но-розыскных и других мероприятий, а также следственных действий, проводимых в рамках тактической операции «Поиск преступника»* во многом зависит от конкретной следственной и криминальной ситуа-ции, сложившейся в момент ее осуществления, а также от количества и значимости информации об особенностях совершенного вымогатель-ства и личности преступника.

Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского

Высший колледж управления и предпринимательства

Кафедра юриспруденции

К У Р С О В А Я Р А Б О Т А

по дисциплине: Криминалистика.

Вариант № 22

Тема: Методика расследования вымогательства

Руководитель работы:

Методист колледжа:

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Введение. 2

Преступления этой категории обладают значительной общественной опасностью и высокой латентностью; борьба с ними представляет самостоятельную многоаспектную, в том числе и криминалистическую проблему.

Одной из важнейших теоретических проблем совершенствования расследования вообще и криминалистической методики в частности представляется разработка криминалистической характеристики отдельных видов преступлений, которая по праву является главным элементом таких методик и включает в себя наиболее общее, типичное, обуславливающее данную методику.

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика вымогательства.

Криминалистическая характеристика вымогательства - это совокупность информации о типичных признаках данного вила преступлений, она постоянна и отличается вероятностно-статистическими данными, указывающими на степень взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов. Каждый из этих элементов представляет совокупность обстоятельств, особенностей, ориентирующих следователей в определении направлений расследования.

Важное криминалистическое значение имеют обобщенные сведения об объекте (предмете) преступного посягательства. Для вымогательств, направленных на завладение имуществом граждан, общественных и государственных организаций характерна двусторонняя направленность: на личность потерпевшего и имущество. Здесь, как и в случаях совершения убийств, осуществляется грубое посягательство на высшие блага человека - его жизнь и здоровье, ради преступного завладения чужим имуществом или правом на него.

Установление предмета преступного посягательства при вымогательстве всегда способствует более быстрому и правильному установлению иных обстоятельств данного вида преступлений. Вид и свойства предмета преступного посягательства коррелированны с другими элементами криминалистической характеристики. Пока не будет установлено, какой материальный предмет подвергался преступному посягательству при совершении преступления, до тех пор невозможно определить объект посягательства и правильно квалифицировать данное деяние.

Анализ следственной практики показывает, что непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательствах являются: деньги и другие бумаги; драгоценности и украшения; теле, радио-, видеоаппаратура; автомототехника; предметы фирменной одежды, обуви и др., а также специфичным предметом являются услуги или блага.

В отличие от уголовно-правового понятия предмета преступления, предметом посягательства в криминалистическом аспекте - может быть человек, т.е. его телесная организация. Как правило, это лица с высоким уровнем материальной обеспеченности. Во многих случаях преступники располагали сведениями о противоправности столь высоких доходов своих жертв, а также немаловажное значение играет виктимологический аспект, обуславливающий целый ряд преступлений данного вида.

Вымогательству подвергаются, прежде всего лица, занимающиеся коммерческой, кооперативной и индивидуально-трудовой деятельностью; значительной части вымогательств подвержены водители такси и лица, занимающиеся частным извозом; на остальную часть приходятся все остальные объекты вымогательства: фотографы-индивидуалы, руководители и организаторы культурно-зрелищных заведений, сообщества мошенников, использующих азартные игры, проститутки и некоторые другие, например, лица, продающие различные предметы на вещевых рынках и т.д. Эти данные варьируют в зависимости от региона страны, времени года, городской или сельской местности и т.д.

Необходимо заметить, что для данной категории преступлений, предмет преступного посягательства во многом детерминирует механизм совершения вымогательства, способ совершения данного вида преступления, личность преступника-вымогателя, следовую картину.

Для криминалистической характеристики предмет преступного посягательства важен в первую очередь как следообразующий объект - какие следы он может оставить на взаимодействующих объектах (преступнике, обстановке места происшествия). Криминалистическая особенность предмета преступного посягательства при вымогательствах заключается в том, что по своей природе он часть обстановки, в которой совершается преступление, а в некоторых случаях может быть и элементом способа совершения преступления.

Среди элементов криминалистической характеристики вымогательства способ совершения преступления представляется определяющим, поэтому рассмотрим его подробнее. Способ совершения преступлений имеет огромное значение для практики построения методики расследования преступлений вообще и вымогательства в частности. Еще Б.М.Шавер писал, что "методика расследования отдельных видов преступлений всегда определяется методами совершения преступлений. При разработке вопросов частной методики всегда приходится идти от метода совершения преступления к методу его раскрытия". Это объясняется тем, что именно через способ, главным образом, и проявляется процесс отражения преступного акта. В нем, как в зеркале, отражается преступная деятельность лица, его мотивы и цели, а также непосредственный объект преступного посягательства и следовая картина преступления.

Все способы вымогательства можно разделить на три группы, положив в основание квалифицирующие признаки данного вида преступлений, где средством воздействия на потерпевшего служат:

1. Угроза применения насилия к потерпевшему или близким ему лицам.

2. Угроза оглашения позорящих сведений о нем или его близких.

3. Угроза повреждения или уничтожения имущества (ст.ст. 95, 148 УК РФ).

Согласно этим основаниям, первая группа способов представляет вымогательство, совершенное с применением насилия и в первую очередь - психического. К ним относятся:

a. угроза словом (при этом способе вымогатель с глазу на глаз с потерпевшим подавляет его волю и заставляет выполнить предъявленные требования);

b. передача угрозы средствами связи (по телефону, телеграфу, радио и т.п.);

c. передача угрозы с помощью письма и звукозаписи (этот способ часто используют вымогатели при захвате и удержании заложников с целью выкупа).

Для быстрейшего достижения поставленной цели преступники под угрозой принуждают свою жертву писать своим родным и близким записки, или записывают на магнитную ленту речь заложников с обращениями к близким, где потерпевшие взывали о помощи, а потом эти кассеты и подметные письма доходили до своих адресатов.

Значительное место в этой группе способов вымогательства занимают способы, характеризующиеся психическим насилием с помощью технических средств. Это такие как:

d. демонстрация орудий совершения насилия;

e. демонстрация результатов насилия.

Для этих способов характерно то, что в иносказательной форме жертве намекают о тяжких последствиях отказа от выполнения требований вымогателей.

Например, встречаются случаи, когда домой потерпевшему присылали венки или гробы, в подъезд дома или во двор по месту жительства подкидывали труппы животных с оторванными головой или другими частями тела, а также присылали фотографии с изображением покойников и т.п., намекая тем самым о таких же последствиях для потерпевшего.

Завершают первую группу способы, которые реализуются через применение физического насилия. К ним можно отнести:

f. лишение личных прав и свобод потерпевших, которые реализуются ограничением деятельности жертвы; ее хищением, заточением в безлюдные потайные места, о которых знает только узкий круг лиц;

g. непосредственное применение физического насилия.

Вторую группу образуют способы, суть которых состоит в угрозе оглашения сведений о потерпевшем или его близких. Это одна из многочисленных групп, которую могут составлять способы угрозы и шантажа оглашением тайн коммерческой деятельности; технологических процессов; оглашением сведений о незаконно получаемых доходах, услугах и т.п., а также оглашением позорящих сведений о потерпевшем либо о его близких.

Следующую группы составляют способы, реализация которых осуществляется через угрозу уничтожения или повреждения принадлежащего либо вверенного потерпевшему имущества. Особенность данных способов заключается в том, что через порчу, повреждение и уничтожение имущества вымогателя заставляет свою жертву подчиниться их требованиям.

Вымогательство как преступная деятельность включает также основные три элемента: подготовку, совершение и сокрытие. Однако совершение преступления отличается тем, что оно как процесс включает две стадии: угрозу и завладение предметом посягательства, которые отделены во времени друг от друга. Угроза при вымогательстве, как правило, предшествует завладению предметом вымогательства, однако в некоторых случаях угроза и завладения сливаются в одно действие - совершение преступления и является элементом способа. Поэтому в структуре способа совершения вымогательства необходимо различать четыре элемента:

h. подготовку к преступлению;

i. совершению преступления;

j. завладение имуществом;

k. сокрытие следов преступления.

Совершение вымогательства приводит к возникновению множества самых разнообразных следов, которые наряду с другими источниками информации позволяют не только правильно квалифицировать содеянное, но и выбирать средства и методы для раскрытия и расследования данных преступлений. Именно следовая обстановка на месте происшествия представляет материальные источники информации, позволяющие распознать признаки элементов криминалистической характеристики, которые связаны с личностью преступника. При использовании элементов криминалистической характеристики вымогательства в расследовании в первую очередь необходимо исследовать следы, которые образуются на месте происшествия.

Следовая картина - понятие собирательное, включающее описание материальных и идеальных отображений и условий, существующих на момент обнаружения преступления.

Массив судебной и следственной практики показывает, что в настоящее время материальные источники информации при расследовании вымогательств используются крайне редко. На то есть ряд причин объективного и субъективного характера:

1. многоэлементная структура места происшествия, неучет которой приводит к неполноте осмотра;

2. специфический характер образующихся следов, которые существуют только в момент совершения вымогательства;

3. сложность фиксации следов, отражающихся при осуществлении угрозы с применением психического насилия;

4. отсутствие специальных технических средств и методик их применения.

Многоэлементная структура места происшествия означает, что оно не представляет единого целого, а включает по крайней мере три участка, на которых совершается вымогательство, а именно:

1) место осуществления угрозы;

2) место восприятия угрозы и

3) место завладения предметом вымогательства.

Для некоторых способов вымогательства эти элементы могут объединяться, однако для большинства они территориально разобщены.

Некоторые способы совершения вымогательств, в частности, угроза с применением психического насилия, совершаются органолептическими средствами, главным образом словом (речью). Такие звуковые следы отсутствуют на месте происшествия, только в момент совершения преступления, поскольку звуковой след подвижен и затихает при движении. Поскольку следы вымогательства существуют на месте происшествия, то фиксация их объективными средствами осложнена тем, что она сопряжена с установкой технических средств в местах вероятного совершения вымогательства. Сейчас нередки случаи, когда потерпевший по своей инициативе записывает речь вымогателя, а затем материал звукозаписи передают в правоохранительные органы.

Вместе с тем на месте совершения вымогательства остаются и другие материальные следы-отображения, например, следы ног, рук, микрочастицы; следы-предметы: орудия реализации физического насилия (электронагревательные приборы, колюще-режущие орудия, орудия и устройства пыток и т.п.). На месте завладения предметом вымогательства остаются следы ног, рук, микрочастицы, запаховые, а также звуковые следы. Поэтому осмотр всех элементов места происшествия: места осуществления угрозы, места восприятия угрозы и места завладения предметом вымогательства имеет первостепенное значение.

Характер следов, оставляемых при вымогательстве, во многом зависит от способа вымогательства, места совершения, объекта преступного посягательства, личности и других обстоятельств.

Наряду с материальными отображениями на месте происшествия вымогательства имеется большое количество источников (следов) идеальных отображений. Это "идеальные следы", запечатлевшие событие преступления в памяти потерпевших свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. В настоящее время они преобладают в системе доказывания, а в отдельных случаях являются единственными доказательствами.

Каждый источник содержит различное количество информации, по своему интерпретирует ее на допросе. Поэтому главной задачей следователя или оперативного работника является тактически грамотное и достаточно полное извлечение запечатленной информации о вымогательстве и процессуальное закрепление ее на материальном носителе. При этом надо учитывать объективные условия и полноту восприятия источника. Так, свидетели-очевидцы, как правило, не могут наблюдать все картину вымогательства, чаще всего в своих показаниях они сообщают лишь об отдельных эпизодах события, а по ряду уголовных дел о вымогательствах свидетелей-очевидцев вообще не бывает.

Осторожно следует относиться к показаниям потерпевших, некоторые в силу нервного потрясения, воспринимают картину события в искаженном виде. Иногда им кажется, что преступников было больше, чем на самом деле или что это были люди "огромного роста" и т.д. Поэтому полученную информацию надо тщательно перепроверять, сопоставлять с другими доказательствами.

Нельзя получить полного представления о криминалистической характеристике вымогательства в целом, не располагая сведениями о личности преступника. В структуре криминалистической характеристики вымогательства личность преступника представляет интерес в первую очередь в плане тех специфических признаков и свойств, которые коррелируют с другими элементами криминалистической характеристики и, прежде всего, со способом, предметом вымогательства, а также со следовой картиной данного вида преступлений.

Исследуя личность вымогателя, преступников данной категории можно отнести к двум типам:

1. лица, совершившие вымогательство без подготовки, спонтанно. Таких вымогателей относят к типологической группе - "случайные преступники";

2. лица, совершившие вымогательство с предварительной подготовкой. Таких вымогателей относят к типологической группе - "злостные преступники".

Для первой категории лиц характерным является невыраженная дифференциация между положительными и отрицательными потребностями. Особенно это характерно для несовершеннолетних. Они считают, что таким поведением утверждают свой авторитет в среде обитания. Немаловажную роль в этом сыграла и пресса, которая создала вымогателям-рэкетирам ореол непобедимости. Поэтому вымогательство стало еще и модным. Большинство лиц данной категории работает или учится, характеризуется положительно, занимается спортом (многие имеют высокие разряды, есть случаи - мастера международного класса).

Такой внешне респектабельный образ жизни создает определенный иммунитет от всяческих подозрений со стороны правоохранительных органов.

Ко второму типу относится личность вымогателя с преимущественной преступной установкой: характеризуется наличием таких негативных черт, в силу которых она ищет такие криминогенные ситуации, в которых возможно совершение преступления, при необходимости создает их и использует все доступные ему средства и силы достижения поставленной преступной цели. Особенностью этого типа является то, что им гораздо чаще совершаются по несколько эпизодов вымогательств, а также другие преступления в течении относительно короткого времени. Их способы совершения преступлений характеризуются устойчивостью, большей подготовленностью, продуманностью, дерзостью, скрытностью. Более половины вымогательств совершены ими с применением оружия или спецсредств, заранее подготовленных.

Для группы лиц, относящихся к типу "злостные преступники" характерно объединение в организованные преступные группы, для занятия организованными вымогательствами. Эти группы в таком виде вполне заслуживают того, чтобы их называли группами рэкетиров, потому, что по форме и по содержанию они составляют сообщество мафиозного типа и служат мощным катализатором антиобщественного поведения окружающих их членов общества.

Факт совершения вымогательства организованной преступной группой имеет не только уголовно-правовое и криминалистическое, но еще и социально-психологическое значение. Оно состоит в том, что организованные преступные группы зачастую проявляют тенденцию к росту их численности. Привлечение в группу новых соучастников идет как по инициативе преступной группы, когда ей необходимы те или иные лица для решения специфических задач (владеющие приемами различного вила рукопашного боя, специалисты по радиотехнике, электронике и др.), так и по желанию самих "новичков", которых привлекает возможность легкой наживы. Наметилась тенденция значительного омоложения соучастников данной категории преступлений - это лица в возрасте, как правило, от 16 до 35 лет. Особенно тревожно то, что на преступление молодежь идет сознательно, создавая даже некоторое идеологическое обоснование о восстановлении социальной справедливости, символы, атрибутику и т.п.

В зависимости от конкретных обстоятельств преступные группы формируются по признаку:

1. проживания их членов в одном микрорайоне;

2. общего места их работы или учебы;

3. общих интересов, занятий, времяпрепровождения;

4. прошлых преступных связей или совместного отбывания наказания;

5. родственных, национальных связей или землячества.

Отличительной особенностью таких организованных преступных групп является выработка их членами определенной системы защиты в виде подкупа различных должностных лиц, а также запугивание потерпевших и свидетелей, стремление не оставлять следов совершенных преступлений.

Организованная преступная группа вымогателей - это иерархически построенная структура преступной деятельности в виде промысла, функционирующая под покровительством коррупции. Основными структурными элементами таких групп могут быть:

6. организатор группы ("лидер" или "элита"). Практика свидетельствует, что наличие судимости теряет значение для создания авторитета организатору группы, как это было раньше. На первые роли выходят лица, ранее не судимые, но с волевым характером, предприимчивые, перенявшие преступный опыт в результате близких контактов с судимыми (имеются группы в которых не судим ни один член группы). Необходимо заметить, что среди вымогателей большое число лиц с высоким уровнем развития интеллекта (студенты, ИТР и т.п.). Многие работники государственных органов, предавая интересы службы, оказывали вымогателям покровительство и необходимые консультации. Есть факты их непосредственного участия в преступных акциях. Они и составляют следующий элемент структуры;

7. группа прикрытия (адвокаты, коррумпированные представители аппарата и правоохранительных органов);

8. бригадиры (как правило, бывшие спортсмены, возглавляющие отряды "боевиков"). Количество таких отрядов или бригад существует в зависимости от социально-экономических условий того или иного региона;

9. "боевики" (или охранники). Это низший уровень организованной группы, они являются непосредственными исполнителями. Но в преступной группе вымогателей, как известно, могут находиться лица, выполняющие и другие криминальные функции, например, разведчики, связники, наводчики, сборщики дани, держатели "общака" и т.п.

2. Выявление, анализ признаков вымогательства и тактика проверочных действий.

Своевременное выявление признаков вымогательства является первостепенной задачей для правоохранительных органов в ходе раскрытия и расследования преступлений данного вида. Как уже отмечалось, вымогательства осуществляются различными способами, от которых зависит реализация умысла. Законодатель формирует состав этого преступления как требование передачи имущества, или права на него (ст.ст. 95, 148 УК РФ). Это преступление признается оконченным уже с момента предъявления незаконного требования, то есть по закону уже в момент угрозы преступление совершилось. Угроза, выраженная при вымогательстве, направлена не только на то, чтобы подавить волю потерпевшего и заставить его отказаться от сопротивления, но и на то, чтобы заставить его выполнить предъявленное к нему требование.

Для своевременного выявления признаков вымогательства необходимо знать источники, которые способствуют получению сведений о совершенном или готовящемся вымогательстве. Такую группу признаков составляют особенности способов совершения вымогательств, возникающих в результате психического и физического насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, что проявляется в угрозе словом - когда виновный непосредственно сам или через других лиц передает потерпевшему требование о передаче определенного имущества или права; как уже отмечалось, большое число вымогательств совершается с использованием средств связи; значительное число способов вымогательства осуществляется через письма и кассеты для магнитофонов, которые преступники-вымогатели подкидывают жертве. Характерным для этих способов является то, что угроза высказывается не самими предметами, а содержанием информации, которая зафиксирована на них, чего нельзя сказать о двух следующих способах вымогательства, когда применяемые угрозы заключаются в демонстрации орудий совершения преступления, а также демонстрация результатов насилия. Угроза при этих способах передается формой и характером повреждения. Характерные признаки возникают в результате таких способов вымогательства, как лишение прав и свобод потерпевшего или его близких, например, похищение, заточение, ограничение деятельности, а также применение электронагревательных приборов, лишение пищи и воды и т.п.

Следующую группу признаков о вымогательстве составляют те способы, которые реализуются через угрозу оглашения позорящих сведений о потерпевшем или его близких. Лидирующее положение среди них занимают те, которые реализуются через оглашение сведений о незаконно получаемых доходах, услугах и т.п. Эти преступления характеризуются своей латентностью, потому что потерпевшие, зная о незаконности своих доходов, предпочитают лучше платить "дань" вымогателям, чем заявлять о вымогательстве в правоохранительные органы. Способы данной группы вымогатели реализуют через высказывание угроз об оглашении тайн коммерческой деятельности и технологических процессов, а также об оглашении позорящих сведений личного характера.

Особую группу признаков преступной деятельности вымогателей составляют следы порчи, повреждения и уничтожения имущества и собственности потерпевшего с целью склонить его к выполнению тех действий, которых от него требуют.

В зависимости от конкретной следственной ситуации источниками осведомленности о фактах вымогательства могут быть: администраторы и другие работники обслуживающего персонала гостиниц, кафе, баров, ночных клубов, кемпингов, мотелей и т.п., где преступники проводят свое свободное время, организуют азартные игры и воровские встречи; водители такси; картежные игроки и женщины аморального поведения, особенно так называемые в преступной среде "центровые проститутки", содержатели игорных притонов, морально разложившиеся спортсмены, вращающиеся среди антиобщественных элементов.

Помимо носителей идеальных образов, источниками сведений о вымогательстве являются "немые" свидетели, вещественные доказательства, чаще всего к ним можно отнести сам предмет вымогательства. Эти источники сведений о вымогательстве обычно не являются для оперативного работника заранее известными и установленными. Для достижения этой цели осуществляется ряд мероприятий, обеспечивающих вовлечение этих источников в сферу деятельности субъектов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Например, преступники еще не завладели предметом вымогательства – это создает следственную ситуацию, о которой потерпевший или его близкие сообщают правоохранительному органу о вымогательстве и намерении преступников. В зависимости от высказанных угроз, возможности и желания потерпевшего или его родственников сотрудничать с органом дознания, проводится система оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих получение первичной информации о преступлении и преступнике. Когда существует реальная угроза жизни и здоровью, на первом этапе нет возможности в полном объеме задействовать весь арсенал имеющихся сил и средств. В частности, не всегда в данной ситуации целесообразно демонстрировать реагирование милиции на сложившуюся ситуацию: открыто осуществлять осмотр места происшествия, проводить широкие опросы людей, возможно ставших свидетелями вымогательства, подворные обходы, вызовы в орган внутренних дел родственников потерпевших (особенно заложников), посещение их квартир или домов. Поэтому при необходимости подстраховки жизни и здоровья потерпевшего все первоначальные оперативно-розыскные мероприятия по его освобождению, а иногда для гарантированного ограждения жизни и здоровья потерпевших, находящихся на свободе, проводятся зашифровано.

Значительное место в раскрытии и расследовании вымогательств имеют криминалистические и оперативные учеты. Последние представляют коллекции фотоснимков, видеофрагментов поведения лиц антисоциальной направленности. Если потерпевший видел вымогателя и запомнил некоторые признаки его внешности, то производится розыск преступника по картотеке лиц, поставленных на оперативный учет. Для этого потерпевшему предлагают просмотреть, например, альбом лиц, находящихся под административным надзором, либо фотоснимки лиц, склонных к совершению преступлений данного вида. Если потерпевший узнает вымогателя на фотоснимке, то он подлежит всесторонней проверке.

В теории криминалистики такое "опознание" по фотоснимкам называют оперативным узнаванием. Если предъявление для опознания имеет своей целью получение судебных доказательств, то оперативное опознание по АБД представляет возможность уточнения результатов поиска преступников и создания условий для получения доказательств.

В ходе проведения первоначальных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий с целью проверки подозреваемых в совершении вымогательства, бывает, что нет доказательств, а имеются лишь оперативно-розыскные данные, либо, что доказательств недостаточно для принятия какого-то процессуального решения. Такая ситуация получила наименование в литературе и практике - раскрытие преступления от лица к установлению факта совершения им преступления. Для разрешения этой ситуации, прежде всего составляется запрос в АБД. После получения сведений, характеризующих лицо, осуществляется процессуальная проверка и таким образом устанавливают конкретное лицо, совершившее вымогательство либо причастное к нему.

3. Построение, разработка версий и планирование расследования.

Раскрытие и расследование вымогательств представляет собой многогранную деятельность, требующую разносторонних знаний, большого профессионального мастерства и жизненного опыта. Она немыслима без планирования, как одного из важнейших принципов методики расследования преступлений.

Основой планирования является версия, построенная в соответствии со следственной ситуацией, возникшей на определенном этапе расследования. Процесс построений версий - это логическое моделирование вероятных суждений на основе субъективной оценки следователем собранной информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Поэтому содержание версий сводится к объяснению наличной информации. В этой связи план расследования строится с учетом реальных возможностей проверки выдвинутых версий в реальной следственной ситуации. Для первоначального этапа расследования вымогательства реальными и наиболее типичными являются следующие три следственные ситуации:

1. совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо, подозреваемое в вымогательстве;

2. известно лицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось с места происшествия;

3. совершенное деяние является вымогательством, но крайне недостаточна или вообще отсутствует информация о вымогательстве.

Для разрешения каждой ситуации следователь строит соответствующие версии, которых может быть несколько. Так, на основе информации, содержащейся в первой ситуации, следователь, прежде всего, должен установить имеются ли в действиях задержанного признаки вымогательства, возможно состоялась добровольная передача имущества либо оказание каких-либо услуг, т.е. содержат ли действия подозреваемого признаки вымогательства; совершено ли вымогательство задержанным, возможно он был только посредником; далее необходимо установить, что является непосредственным предметом вымогательства, каким способом оно совершено, где, когда, с помощью каких средств, с чьей помощью оно совершено.

Вторая ситуация характеризуется информацией, позволяющей достоверно судить о том, что совершенное преступление является вымогательством – известно количество преступников, а также отдельные признаки их внешности и одежды; иногда имена, которыми они друг друга называли, особенности устной речи; характер совершенных преступных действий и применяемых средств насилия, направление, в котором скрылись преступники, какие использовались транспортные средства и т.п. Здесь сущность частных версий будет направлена на розыск преступника. Поскольку многие данные о нем известны, то розыск его может осуществляться от следов-предметов. Так, если потерпевший достаточно хорошо запомнил и воспроизводит на допросе признаки внешности рэкетира, то можно построить розыскную версию, что он возможно был поставлен на криминалистический учет. Если потерпевший помнит цвет, марку и какую-то часть номерного знака автомашин, то обычно розыск идет от вещи: кому принадлежит автомашина, которая зарегистрирована в различных видах учетов - на предприятиях, в органах ГИБДД.

Характерными для данной ситуации могут являться следующие версии о скрывшемся вымогателе:

1. преступник местный либо гастролер;

2. на основе внешних признаков сделать предположение о национальности и районе проживания;

3. по речи и наличию татуировок, по специфическому жаргону сложно предположить, что преступник ранее судим.

В наиболее сложном положении следователь оказывается при планировании разрешения третьей ситуации, когда сведения о возможном вымогателе отсутствуют либо они незначительны. В этих случаях выдвигаются те же версии, что и при второй ситуации, однако степень конкретности этих версий оказывается значительно меньшей, они больше сходны с типичными. Именно для этой ситуации характерно наибольшее число случаев ложных заявлений и инсценировок, якобы совершенных вымогательств.

Как известно, планирование начинается с построения, выдвижения общих версий о событии преступления. Такие версии могут быть по своему содержанию типичными, поскольку недостаток исходной информации будет препятствовать их конкретизации на этом этапе расследования.

Типичная версия может быть построена как для события преступления в целом, так и для отдельных его обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так, для вымогательств типичными версиями, построенными по субъекту преступления, могут быть:

1. вымогатель-одиночка, вымогатель из состава организованной группы;

2. вымогатель ранее судимый;

3. вымогатель впервые совершает преступление;

4. вымогатель местный;

5. вымогатель-гастролер и т.д.

Типичные версии о вымогательстве могут быть построены относительно цели совершения преступления, например, вымогательство совершено с целью легкого и быстрого обогащения, вымогательство совершено с целью сокрытия другого преступления, вымогательство совершено с целью мести, допустим, преуспевающему лицу в коммерческой деятельности и т.д. При расследовании вымогательства могут выдвигаться и другие типичные верcии, например, по способу совершения вымогательства, непосредственному предмету вымогательства и др.

Версия, как средство познания, обеспечивает извлечение объективной информации о событии, по мере расследования все больше отражает содержание устанавливаемых фактов. Фактические данные, образующие объективную сторону вымогательства, устанавливают в ходе следствия не сразу. Процесс их обнаружения, собирания и исследования в криминалистике подразделяется на два этапа: первоначальный - от возбуждения уголовного дела до установления подозреваемого и предъявления обвинения и последующий - до окончания расследования.

На каждом этапе расследования процесс планирования имеет свои специфические черты, обусловленные главным образом различием решаемых задач, а также характером и содержанием производимых действий.

К основным задачам, возникающим на первоначальном этапе расследования вымогательства можно отнести:

1. уточнение целей и мотивов вымогательства;

2. получение информации о признаках преступления и лицах, его совершивших, способах вымогательства, используемых транспортных средствах и т.п.;

3. принятие решений о перечне неотложных следственных действий, времени и месте их проведения; о целях и средствах организации раскрытия вымогательства по "горячим следам";

4. выбор технических средств и тактических приемов для решения поставленных задач первоначального этапа расследования вымогательства;

5. определение тактики использования оперативной информации;

6. формирование форм и условий привлечения общественности, подсобного аппарата (доверенных лиц) и распределение обязанностей между ними.

План расследования, как материальное отображение мыслительной деятельности следователя, кроме версий и обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, содержит выбор процессуальных и непроцессуальных средств получения доказательственной и ориентирующей информации. К ним относится следственные действия, оперативно- розыскные меры и организационные мероприятия.

Приступая к планированию последующего этапа расследования вымогательства надо проверить, как был реализован план первоначального этапа расследования, все ли отображены версии и насколько глубоко, какие возникли противоречия, пробелы. Для этого следователь либо следственно-оперативная группа в полном составе анализируют, устанавливают причинные связи между ними, формируют новые частные версии, намечают пути их разрешения.

4. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Собирание доказательств в уголовном судопроизводстве осуществляется всеми следственными действиями, названными в уголовно-процессуальном законе. Однако криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений ранжирует их в соответствии с характером преступления. Поскольку отдельные преступления характеризуются особенностями обстоятельств, подлежащих доказыванию, постольку и следственные действия для их установления приобретают специальную окраску. Для методики расследования вымогательств такой специфический характер присущ задержанию, обыску, допросу и предъявлению для опознания. Именно особенности этих следственных действий рассматриваются ниже.

Задержание подозреваемого за вымогательство – одно из распространенных следственных действий, обусловленных характером преступления, личностью преступника. Задержание является не только средством собирания доказательств, оно также лишает подозреваемого возможности скрыться или помешать ходу расследования, создает следователю условия для немедленного его допроса и фиксации обстоятельств, имеющих значение для дела, позволяет своевременно решить вопрос об избрании меры пресечения.

В методике расследования вымогательства обычно возникают две ситуации задержания: а) задержание с поличным и б) задержание в процессе розыска. Задержание с поличным чаще всего производится по заявлению потерпевшего. Здесь возможны два варианта:

1. задержание вымогателя во время передачи ему предмета, денег, ценностей;

2. после передачи вымогателю предмета вымогательства или выполнения требуемых условий.

Естественно, что заявитель может сообщить сведения о предмете вымогательства. Поэтому следователь или оперативный работник имеют возможность использовать признаки предмета вымогательства для изобличения преступника. Как отмечалось выше, чаще всего предметом вымогательства являются деньги. Для этого деньги, которые потерпевший собирается передать вымогателю, предварительно осматриваются в присутствии понятых, переписывают номера купюр или помечают специальными средствами. О проделанной работе составляется протокол.

Обычно задержание вымогателя производится тогда, когда он уже получил предмет вымогательства.

Одним из основных условий, обеспечивающих успешное проведение указанной тактической операции, является тщательная и целенаправленная ее подготовка. Для этого изучаются, прежде всего, возможности следственно-оперативной группы, которая будет производить задержание, условия, в которых будет проводиться данная операция, и особенно психологические и физические особенности лица, подлежащего задержанию, потому, что эти данные занимают одно из центральных мест на этапе подготовки. Устанавливаются его анкетные данные, особые приметы, признаки внешности, одежды и манеры ее ношения. Необходимо выяснить жизненный опыт задерживаемого – подвергался ли ранее задержаниям или арестам, как вел себя во время их проведения, владеет ли специальной подготовкой (боевыми приемами самбо, каратэ, боксом), располагает ли огнестрельным либо холодным оружием, ядами и т.п.

В ходе изучения личности задерживаемого необходимо получить сведения о преступных связях, взаимоотношениях с родственниками и соседями, возможности оказания ему помощи со стороны окружающих в месте предполагаемого проведения операции.

Указанная информация необходима для обоснованного и достоверного прогнозирования поведения задерживаемого до, во время и после осуществления операции.

При непосредственном захвате важно предостережение от ошибки в определении объекта задержания. Выбирая место и способы действия, необходимо учитывать так называемые "уличные ситуации", которые по объективным причинам могут возникнуть в момент задержания. Члены оперативной группы должны самым тщательным образом следить за поведением и действиями подозреваемого, чтобы своевременно предотвратить его попытки к бегству, нападению на работников милиции и не дать возможности избавиться от улик.

После осуществления физического захвата задержанного быстро удаляют в заранее выбранное и охраняемое членами следственно-оперативной группы место, которое должно располагаться в непосредственной близости от места захвата. Этими местами могут быть непросматриваемые с улицы ниша арки дома, угол внутреннего двора жилого дома или административного здания, подъезд. Здесь проводится предупредительный личный обыск задерживаемого. При этом ни в коем случае нельзя требовать у обыскиваемого предъявления документов,

удостоверяющих документов, удостоверяющих личность, а также предметов, могущих иметь значение для уголовного дела. При таком варианте действий у задерживаемого появляется возможность извлечь и применить оружие, а документы и предметы уничтожить. Документы (как и оружие) должны быть изъяты оперативным работником.

При производстве предупредительного личного обыска должны применяться такие тактические приемы, как обыск задержанного стоя, лежа, с упором рук в стену. При производстве личного обыска обыскиваемый должен всегда находиться в неустойчивом положении, а обыскивающий – в положении "равновесия".

Наряду с другими следственными действиями в изобличении виновных лиц, совершивших вымогательство и установлении истины по делу большая роль принадлежит обыску. Сущность обыска как следственного действия состоит в принудительном обследовании тела и одежды человека, помещений, участков местности, транспортных средств для отыскания орудий преступления и розыска преступников, предметов, ценностей, других объектов, могущих иметь значение для дела. Обыск является неотложным следственным действием и в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен (без санкции прокурора, но с последующим уведомлением в суточный срок).

Целью производства обыска является обнаружение, прежде всего, предметов вымогательства и средств его совершения. Предметом вымогательства чаще всего являются деньги, ценности, а также услуги, выполняемые потерпевшим в пользу вымогателя. Разумеется, в ходе обыска не ищут услуги, поскольку это деятельность, а пытаются отыскать материальные следы ее, например, документы, фиксирующие ее результат, дающие право вымогателю получить какую-то вещь, деньги, земельный участок, квартиру и т.п. Перечень конкретных предметов обыска изменяется в зависимости от ситуации и времени обыска: проводится ли он в ходе уже ведущегося расследования, либо сразу же после возбуждения уголовного дела – немедленно после задержания вымогателя. Что искать, в большей степени определяется личностью обыскиваемого, его местом в организованной преступной группе: у боевика ищут, главным образом, средства и следы вымогательства, а у руководителя – ценности, документы, средства связи, транспорта и т.п.

Специфика обыска по делам о вымогательствах состоит в четком определении цели, прогнозировании конкретных разыскиваемых предметов и их следов; уяснения характера возможных материальных следов, выполнения услуг потерпевшим в пользу вымогателя и т.п. Все это требует подготовки к обыску, которая заключается в собирании сведений о месте, где будет производиться обыск и других обстоятельствах, связанных с вымогательством, прежде всего, с личностью преступника-вымогателя.

Подготовка к обыску имеет свою специфику. Особенно, если вымогательство совершено организованной преступной группой, в которой отлажен механизм взаимооповещения, подстраховки и других действий на случай провала.

К месту обыска следственно-оперативная группа прибывает незаметно для обыскиваемого. В случае необходимости выставляются посты у дверей и окон. Входить в обыскиваемое помещение следует всей группой, включая понятых. Если имеются данные, что преступник вооружен и намерен оказать вооруженное сопротивление, то проводится оперативная комбинация, обеспечивающая безопасность и успешность проведения обыска.

Сам процесс производства обыска, обстановка, в которой он происходит, безусловно предполагают определенные взаимоотношения между следователем и лицом, у которого он производится, происходит взаимный обмен информацией, а также психологическое воздействие друг на друга. В этом процессе обязательно реализуются мыслительные задачи следователя. Следователь должен строить идеальные модели действий лица, у которого производится обыск.

При расследовании вымогательства допрос – не только одно из наиболее распространенных, но и в тактическом отношении – одно из сложнейших следственных действий. Он, как и все расследование, производится в строгом соответствии с уголовно-процессуальными нормами, без какого-либо принуждения допрашиваемого путем каких-либо незаконных действий.

Предмет допроса зависит как от процессуального положения допрашиваемого, так и от того, какой информацией он может располагать. В силу этого положения в допросе следует различать основную информацию, т.е. касающуюся предмета допроса, и дополнительную, характеризующую психическое состояние допрашиваемого. Информация, с одной стороны, имеет доказательственное значение, а с другой, определяет тактику допроса (тактическая информация).

Сущность допроса состоит в востребовании от допрашиваемого показаний при помощи приемов криминалистической тактики, разработанных на основе обобщения передовой следственной практики.

В ходе допроса подозреваемого в вымогательстве следует выяснить обстоятельства, относящиеся к событию преступления, где, когда, в какой обстановке оно совершено; кто предложил совершить вымогательство, был организатором, руководил его подготовкой и исполнением; какая роль в преступной группе принадлежит допрашиваемому, каковы были его действия и роль при вымогательстве, в чем заключалась роль и действия других соучастников; когда и на какой основе организовалась группа; какие связи и взаимоотношения сложились между членами группы; какие меры конспирации соблюдаются, какие технические средства использовались при совершении вымогательства и наличие оружия в группе; у каких лиц планировалось осуществить вымогательство, какие меры предпринимались по сокрытию следов преступления и предметов вымогательства, как делились денежные средства и другие ценности между соучастниками преступления, где они хранились, каким образом и на какие цели расходовались, кто кроме лиц, принимавших участие в нападении, осведомлен о преступной деятельности.

Особое внимание следует уделять показаниям о формировании, функционировании и типе преступной группы (случайная, организованная, типа компании, преступная организация). Важным является подробное установление стадии образовании преступной группы, выявление лиц, составляющих ее ядро или актив, а также получение данных о лицах из окружения преступной группы. Не следует откладывать "на потом" выявление организатора преступления. Практика свидетельствует, что более поздний допрос является менее эффективным, так соучастники под влиянием своих соседей по камере в следственном изоляторе, родственников или более опытных соучастников преступления начинают полнее и глубже понимать значение даваемых показаний об организаторе вымогательства.

Версии о том, кто из лиц, принимавших участие в вымогательстве, является организатором могут быть выдвинуты на основании изучения межличностных отношений в преступной группе как до совершения преступления путем выявления конкретных фактов из повседневной жизни, совместной работы, отдыха, времяпрепровождения членов преступной группы, так и после совершения преступлений. По делам о вымогательствах показания соучастников могут быть единственными источниками доказательства того, кто является организатором преступления. Поэтому надо активнее использовать рекомендации, направленные на обострение противоречий между соучастниками преступления с целью получения взаимоуличающих показаний.

Полученную в ходе допроса подозреваемого информацию о том, кто из участников является организатором преступления, следует самым тщательным образом проверить, сопоставляя ее с другими доказательствами.

При допросе свидетелей (потерпевших) необходимо подробно выяснить обстоятельства совершения преступления, взаимоотношения между активными участниками групповых преступлений, виды угроз и характер насилия над потерпевшими и их родственниками; количество нападавших, их приметы; о чем говорили вымогатели между собой (обратить внимание на жаргон, клички, имена, особенности речи);какое оружие было у преступников (тип, марка, внешний вид); каким транспортом пользовались (тип, марка, внешний вид, внешние признаки, номерные знаки); в какой одежде были вымогатели (фасон, цвет, фактура материала); общие и частные признаки ценностей, которыми завладели преступники (вид, упаковки, пометки на купюрах, облигациях, заводской номер и т.д.).

Не следует ограничиваться только кругом очевидцев преступления. Для выяснения условий, способствовавших совершению вымогательства, а также в целях принятия профилактических мер, необходимо допросить сотрудников подозреваемых, членов их семей, знакомых, друзей.

Предмет допроса определяется характером вида преступления. В него могут входить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Практически предметом допроса могут быть любые обстоятельства, имеющие значение для установления истины по расследуемому делу.

В процессе общения с допрашиваемым, следователь избирает наиболее эффективный, с его точки зрения, вариант поведения. С учетом ситуации он намечает определенный тактический прием или систему приемов, которые должны привести к достижению намеченной цели.

Следует отметить, что не последнее место занимает осведомленность следователя или оперативного работника о возможностях использования криминалистической тактики и техники, умение использовать знания на практике. Общеизвестно, что применение НТС в ходе следственных действий оказывает определенное психологическое влияние на всех участников следственного действия. Использование НТС в ходе расследования, в частности при проведении такого следственного действия, как допрос, создает благоприятный фон для получения доказательственной информации, позволяет не только фиксировать показания, но и создает определенный психологический климат, когда допрашиваемый задумывается, как себя вести, какие показания давать.

Звукозапись может оказать на допрашиваемого и дисциплинирующее воздействие, особенно когда он отказывается от показаний, ведет себя вызывающе, допускает угрозы и оскорбления в адрес свидетеля и потерпевшего, с которыми проводятся очные ставки. Не следует забывать, что фонограмма допроса позволяет по его окончании в более спокойной обстановке вновь проанализировать ход и результаты следственного действия, выявить допущенные при допросе тактические ошибки и просчеты, а также те противоречия и неправдоподобности в показаниях допрашиваемого, которые не были подмечены во время допроса.

Предъявление для опознания – одно из ответственейших и трудоемких следственных действий при расследовании уголовных дел, связанных с вымогательством. Поскольку способы вымогательства различны, постольку и приемы установления его участников также не одинаковы. Если угроза вымогательства осуществляется психическим взаимодействием, бесконтактно с помощью технических средств (телефон, звукозапись, письмо), то установление преступника производится путем опознания по звуковой речи (голосу), либо производством различных судебных экспертиз.

В практике расследования уголовных дел о вымогательствах объектами опознания чаще всего являются люди. Это непосредственно исполнители-вымогатели; их соучастники, например, охранники, шофера, связные-"почтальоны", организаторы преступных групп. Нередки случаи предъявления для опознания и средств вымогательства, особенно предметов и устройств, с помощью которых вымогатель физически воздействовал на потерпевшего.

Предъявление людей и вещей осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальными правилами производства следственных действий, с использованием общих тактических приемов, известных в науке криминалистике.

Несмотря на то, что в криминалистической тактике приемы производства таких видов опознания известны, однако по делам о вымогательстве они имеют некоторую специфику. Последняя обусловлена способом совершения вымогательства, поскольку преступник скрывает свою личность: одевает маску, наклеивает усы, бороду, накладывает грим и т.п., т.е. стремится изменить внешние признаки.

Специфика таких видов опознания состоит в тактике подготовки и тактике самого предъявления для опознания.

Подготовка, как правило, включает предварительный допрос опознающего, объявление ему о цели предстоящего следственного действия, подбор объектов, в числе которых будет предъявлен опознаваемый объект. Здесь необходимо учитывать два нюанса: а) в каком состоянии находится опознающий, в качестве которого чаще всего является потерпевший, в каких условиях он наблюдал вымогателя, как долго, был ли преступник в маске, гриме, какие применял орудия угрозы и физического воздействия; б) в каком состоянии психическом и физическом находился опознаваемый: задержан, допрашивался ли, находился ли на излечении и т.д.

Имеется мнение, что проводить опознание вымогателей нецелесообразно, поскольку они оказывают отрицательное воздействие на потерпевших и свидетелей. Думается, что в соответствующих случаях опознание в натуре целесообразно заменить опознанием по фотоснимкам и видеозаписям, особенно когда имеются опасения, что предъявленный для опознания подозреваемый (обвиняемый), обладающий сильным волевым характером, способен оказать на слабовольного, нерешительного или неустойчивого в моральном плане потерпевшего (свидетеля) отрицательное воздействие или психологический нажим (мимикой, жестами, интонацией в разговоре, отдельными репликами), выразить угрозу или наоборот, разжалобить опознающего. Следствием этого может быть ложное заявление потерпевшего (свидетеля) о том, что он не опознал подозреваемого.

Если вымогательство осуществлялось при непосредственном взаимодействии, когда потерпевший видел преступника и слышал его речь, то можно опознать последующего по звуковой речи. Тактика такого опознания известна в криминалистике.

Если угроза вымогательства осуществляется с помощью средств связи (телефон, переговорное устройство, радиостанция), то в таких случаях и опознание должно проводиться с помощью этих же либо таких же технических средств связи.

Тактические приемы предъявления лица по звуковой речи остаются одинаковыми. Опознающий и опознаваемый находятся в разных помещениях и не видят друг друга. Комнаты соединены средствами связи. Следователь приглашает не менее 4-х понятых и помощника из числа следователей либо работников органа дознания. Затем по команде следователя опознаваемый и лица, в числе которых он предъявляется, в определенном порядке (по желанию опознаваемого) передают звуковую речь, а опознающий слушает и сличает результаты опознания.

Когда звуковая речь вымогателя записана на магнитофоне, видеомагнитофоне, опознание может производиться по фонограмме.

Следователь в ходе подготовки готовит не менее трех образцов записи речи каких-либо лиц, в ходе следственного действия воспроизводит фонограммы записи речи, в том числе и фонограмму с записью речи опознаваемого. При этом следователь предлагает понятым назвать порядок воспроизведения предъявленных фонограмм, что отражает в протоколе. Опознанная фонограмма под конкретным номером фиксируется в протоколе. Все остальные приемы остаются прежними.

Таковы особенности производства указанных следственных действий при расследовании дел о вымогательствах, а сведения полученные с их помощью, перепроверяются, дополняются в ходе других следственных действий, что создает предпосылку для полного и объективного расследования события, и в конечном счете – наказания виновного за совершенное вымогательство.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 01.07.2002г;

3. Криминалистика. Учебник для высших юридических учебных заведений./ Под ред. А.Г. Филиппова. – Спарк, Москва, 2000;

4. Расследование вымогательств (методические и тактические аспекты)/ Авт.-сост. О.Н. Коршунова, Е.Б. Серова. – СПб., 1995;

5. Бажанов С.В., Лацигин М.В., Ледащев С.В. Расследование вымогательства. – Владимир, 1997;

6. Иванов С.Н. Организация и тактические проблемы расследования вымогательства, совершённого преступными группами. – Ижевск, 1998.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Методика криминологических расследований - это система конкретных способов, приемов, средств сбора, обработки, анализа и оценки информации о преступности, ее причинах и условиях, личности преступника, мерах борьбы с преступностью, методов криминологического прогнозирования ее развития и планирования мер борьбы с ней, реализация рекомендаций по совершенствованию практики предупреждения преступлений и возможностей оценки эффективности этой деятельности. Выбор той или иной конкретной методики зависит от содержания самого исследования, его целей, от тех объектов, которые подлежат изучению. В своей контрольной работе я рассмотрю методику расследования такого вида преступления как вымогательство.

Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что на фоне развивающихся рыночных отношений, все чаще и чаще возникает такая проблема правоохранительных органов как вымогательство, которое несет с собой качественные изменения в структуре общей преступности, усиление вооруженности преступников и их противодействие расследованию. Важность рассмотрения данного вопроса еще диктуется и тем, что вымогательство, являясь корыстно-насильственным преступлением, проявляет в первую очередь опасность для общества, тем, что оно направлено против ее главной ценности - жизни и здоровья личности, а затем уже представляет собой опасность для базиса существования каждой личности - ее собственности.

Опасность данного преступления заключается еще и в том, что в большинстве случаев оно совершается группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и поэтому данные преступления обладают высокой латентностью, так как данная группа использует коррумпированные связи с правоохранительными органами для сокрытия преступных действий. Это же ведет и к тому, что не все члены преступной организации привлекаются к ответственности и это в дальнейшем порождает продолжение осуществления этими лицами преступной деятельности.

Цель моей контрольной работы - раскрыть основные положения методики расследования такого вида преступления как вымогательство.

Следуя данной цели, сформируем следующие задачи данной контрольной работы:

1. дать понятие и изучить элементы криминалистической характеристики вымогательства;

2. рассмотреть типичные, общие, частные версии применительно к ситуации, в которой обнаружено такое преступление, как вымогательство и особенности планирования их разработки;

3. ознакомиться с перечнем первоначальных и последующих следственных действий при совершении вымогательства;

Раскрытие данных задач позволит ввести в курс специфики данного вида преступления; составить общее представление об обстоятельствах, которые должны устанавливаться в ходе расследования; об направлениях данного преступления и путях их установления; общие положения расследования деяний данной категории; особенности тактики следственных действий.

Структурно данная контрольная состоит из введения, трех глав, каждая из которых раскрывает поставленные цель и задачи, заключения, списка использованной литературы и нормативных актов.

Г лава 1. У головно-правовая и криминалистическая характеристика вымогательства

Криминалистическая характеристика вымогательства - это совокупность информации о типичных признаках данного вила преступлений, она постоянна и отличается вероятностно-статистическими данными, указывающими на степень взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов. Каждый из этих элементов представляет совокупность обстоятельств, особенностей, ориентирующих следователей в определении направлений расследования. Куницын О.П. Криминалистика. Учебник. - М.: Юристъ, 2009.

Важное криминалистическое значение имеют обобщенные сведения об объекте (предмете) преступного посягательства. Для вымогательств, направленных на завладение имуществом граждан, общественных и государственных организаций характерна двусторонняя направленность: на личность потерпевшего и имущество. Здесь, как и в случаях совершения убийств, осуществляется грубое посягательство на высшие блага человека - его жизнь и здоровье, ради преступного завладения чужим имуществом или правом на него.

Установление предмета преступного посягательства при вымогательстве всегда способствует более быстрому и правильному установлению иных обстоятельств данного вида преступлений. Вид и свойства предмета преступного посягательства коррелированны с другими элементами криминалистической характеристики. Пока не будет установлено, какой материальный предмет подвергался преступному посягательству при совершении преступления, до тех пор невозможно определить объект посягательства и правильно квалифицировать данное деяние.

Анализ следственной практики показывает, что непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательствах являются: деньги и другие бумаги; драгоценности и украшения; машины, квартиры; теле, радио-, видеоаппаратура; автомототехника; предметы фирменной одежды, обуви и др., а также специфичным предметом являются услуги или блага.

В отличие от уголовно-правового понятия предмета преступления, предметом посягательства в криминалистическом аспекте - может быть человек, т.е. его телесная организация. Андреев А.А., Андреева О.Н. Криминалистика. Учебник для ВУЗов. - М.: Информ, 2008. Как правило, это лица с высоким уровнем материальной обеспеченности. Во многих случаях преступники располагали сведениями о противоправности столь высоких доходов своих жертв, а также немаловажное значение играет виктимологический аспект, обуславливающий целый ряд преступлений данного вида.

Вымогательству подвергаются, прежде всего лица, занимающиеся коммерческой, кооперативной и индивидуально-трудовой деятельностью; значительной части вымогательств подвержены водители такси и лица, занимающиеся частным извозом; на остальную часть приходятся все остальные объекты вымогательства: фотографы-индивидуалы, руководители и организаторы культурно-зрелищных заведений, сообщества мошенников, использующих азартные игры и некоторые другие, например, лица, продающие различные предметы на вещевых рынках и т.д. Эти данные варьируют в зависимости от региона страны, времени года, городской или сельской местности и т.д.

Необходимо заметить, что для данной категории преступлений, предмет преступного посягательства во многом детерминирует механизм совершения вымогательства, способ совершения данного вида преступления, личность преступника-вымогателя, следовую картину.

Исследуя личность вымогателя, преступников данной категории можно отнести к двум типам: Куницын О.П. Криминалистика. Учебник. - М.: Юристъ, 2009.

1)лица, совершившие вымогательство без подготовки, спонтанно. Таких вымогателей относят к типологической группе - "случайные преступники";

2)лица, совершившие вымогательство с предварительной подготовкой. Таких вымогателей относят к типологической группе - "злостные преступники".

Для первой категории лиц характерным является невыраженная дифференциация между положительными и отрицательными потребностями. Особенно это характерно для несовершеннолетних. Они считают, что таким поведением утверждают свой авторитет в среде обитания. Немаловажную роль в этом сыграла и пресса, которая создала вымогателям ореол непобедимости. Поэтому вымогательство стало еще и модным. Большинство лиц данной категории работает или учится, характеризуется положительно, занимается спортом (многие имеют высокие разряды, есть случаи - мастера международного класса). Такой внешне респектабельный образ жизни создает определенный иммунитет от всяческих подозрений со стороны правоохранительных органов.

Ко второму типу относится личность вымогателя с преимущественной преступной установкой: характеризуется наличием таких негативных черт, в силу которых она ищет такие криминогенные ситуации, в которых возможно совершение преступления, при необходимости создает их и использует все доступные ему средства и силы достижения поставленной преступной цели. Особенностью этого типа является то, что им гораздо чаще совершаются по несколько эпизодов вымогательств, а также другие преступления в течении относительно короткого времени. Их способы совершения преступлений характеризуются устойчивостью, большей подготовленностью, продуманностью, дерзостью, скрытностью. Более половины вымогательств совершены ими с применением оружия или спецсредств, заранее подготовленных.

Для группы лиц, относящихся к типу "злостные преступники" характерно объединение в организованные преступные группы, для занятия организованными вымогательствами. Факт совершения вымогательства организованной преступной группой имеет не только уголовно-правовое и криминалистическое, но еще и социально-психологическое значение. Оно состоит в том, что организованные преступные группы зачастую проявляют тенденцию к росту их численности. Привлечение в группу новых соучастников идет как по инициативе преступной группы, когда ей необходимы те или иные лица для решения специфических задач (владеющие приемами различного вила рукопашного боя, специалисты по радиотехнике, электронике и др.), так и по желанию самих "новичков", которых привлекает возможность легкой наживы. Наметилась тенденция значительного омоложения соучастников данной категории преступлений - это лица в возрасте, как правило, от 16 до 35 лет. Особенно тревожно то, что на преступление молодежь идет сознательно, создавая даже некоторое идеологическое обоснование о восстановлении социальной справедливости, символы, атрибутику и т.п.

Среди элементов криминалистической характеристики вымогательства способ совершения преступления представляется определяющим, поэтому рассмотрим его подробнее. Куликов А.А. Уголовно - правовая характеристика вымогательства. - М.: Информ, 2008. Способ совершения преступлений имеет огромное значение для практики построения методики расследования преступлений вообще и вымогательства в частности.

Все способы вымогательства можно разделить на три группы, положив в основание квалифицирующие признаки данного вида преступлений, где средством воздействия на потерпевшего служат:

1)угроза применения насилия к потерпевшему или близким ему лицам;

2) угроза оглашения позорящих сведений о нем или его близких;

3)угроза повреждения или уничтожения имущества.

Согласно этим основаниям, первая группа способов представляет вымогательство, совершенное с применением насилия и в первую очередь - психического. К ним относятся:

Угроза словом (при этом способе вымогатель с глазу на глаз с потерпевшим подавляет его волю и заставляет выполнить предъявленные требования);

Передача угрозы средствами связи (по телефону, телеграфу, радио и т.п.);

Передача угрозы с помощью письма и звукозаписи (этот способ часто используют вымогатели при захвате и удержании заложников с целью выкупа).

Для быстрейшего достижения поставленной цели преступники под угрозой принуждают свою жертву писать своим родным и близким записки, или записывают на магнитную ленту речь заложников с обращениями к близким, где потерпевшие взывали о помощи, а потом эти кассеты и подметные письма доходили до своих адресатов.

Значительное место в этой группе способов вымогательства занимают способы, характеризующиеся психическим насилием с помощью технических средств. Это такие как: демонстрация орудий совершения насилия; демонстрация результатов насилия.

Завершают первую группу способы, которые реализуются через применение физического насилия. К ним можно отнести: лишение личных прав и свобод потерпевших, которые реализуются ограничением деятельности жертвы, ее хищением, заточением в безлюдные потайные места, о которых знает только узкий круг лиц; непосредственное применение физического насилия.

Вторую группу образуют способы, суть которых состоит в угрозе оглашения сведений о потерпевшем или его близких. Это одна из многочисленных групп, которую могут составлять способы угрозы и шантажа оглашением тайн коммерческой деятельности; технологических процессов; оглашением сведений о незаконно получаемых доходах, услугах и т.п., а также оглашением позорящих сведений о потерпевшем либо о его близких.

Следующую группы составляют способы, реализация которых осуществляется через угрозу уничтожения или повреждения принадлежащего либо вверенного потерпевшему имущества. Особенность данных способов заключается в том, что через порчу, повреждение и уничтожение имущества вымогателя заставляет свою жертву подчиниться их требованиям.

Вымогательство как преступная деятельность включает также основные три этапа: подготовку, совершение и сокрытие. Однако совершение преступления отличается тем, что оно как процесс включает две стадии: угрозу и завладение предметом посягательства, которые отделены во времени друг от друга. Угроза при вымогательстве, как правило, предшествует завладению предметом вымогательства, однако в некоторых случаях угроза и завладения сливаются в одно действие - совершение преступления и является элементом способа.

Совершение вымогательства приводит к возникновению множества самых разнообразных следов. Именно следовая обстановка на месте происшествия представляет материальные источники информации, позволяющие распознать признаки элементов криминалистической характеристики, которые связаны с личностью преступника. При использовании элементов криминалистической характеристики вымогательства в расследовании в первую очередь необходимо исследовать следы, которые образуются на месте происшествия.

Следовая картина - понятие собирательное, включающее описание материальных и идеальных отображений и условий, существующих на момент обнаружения преступления. Лацигин М.В., Ледашев С.В. Расследование вымогательства. - Владимир, 2006.

Многоэлементная структура места происшествия означает, что оно не представляет единого целого, а включает по крайней мере три участка, на которых совершается вымогательство, а именно: место осуществления угрозы; место восприятия угрозы и место завладения предметом вымогательства.

Для некоторых способов вымогательства эти элементы могут объединяться, однако для большинства они территориально разобщены.

Некоторые способы совершения вымогательств, в частности, угроза с применением психического насилия, совершаются органолептическими средствами, главным образом словом (речью). Такие звуковые следы отсутствуют на месте происшествия, только в момент совершения преступления, поскольку звуковой след подвижен и затихает при движении. Поскольку следы вымогательства существуют на месте происшествия, то фиксация их объективными средствами осложнена тем, что она сопряжена с установкой технических средств в местах вероятного совершения вымогательства. Сейчас нередки случаи, когда потерпевший по своей инициативе записывает речь вымогателя, а затем материал звукозаписи передают в правоохранительные органы.

Вместе с тем на месте совершения вымогательства остаются и другие материальные следы-отображения, например, следы ног, рук, микрочастицы; следы-предметы: орудия реализации физического насилия (электронагревательные приборы, колюще-режущие орудия, орудия и устройства пыток и т.п.). На месте завладения предметом вымогательства остаются следы ног, рук, микрочастицы, запаховые, а также звуковые следы. Поэтому осмотр всех элементов места происшествия: места осуществления угрозы, места восприятия угрозы и места завладения предметом вымогательства имеет первостепенное значение.

Характер следов, оставляемых при вымогательстве, во многом зависит от способа вымогательства, места совершения, объекта преступного посягательства, личности и других обстоятельств.

Наряду с материальными отображениями на месте происшествия вымогательства имеется большое количество источников (следов) идеальных отображений. Это "идеальные следы", запечатлевшие событие преступления в памяти потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. В настоящее время они преобладают в системе доказывания, а в отдельных случаях являются единственными доказательствами.

Осторожно следует относиться к показаниям потерпевших, некоторые в силу нервного потрясения, воспринимают картину события в искаженном виде. Иногда им кажется, что преступников было больше, чем на самом деле или что это были люди "огромного роста" и т.д. Поэтому полученную информацию надо тщательно перепроверять, сопоставлять с другими доказательствами.

Вымогательство наиболее ярко проявляется в обстановке: появления и функционирования большого числа различного рода коммерческих структур, действующих порой в неполном соответствии с законом, работники которых (особенно руководители) неразборчивы в своих связях; получения указанными коммерсантами неоправданно больших доходов на фоне значительного большинства граждан со средними или ниже среднего доходами (поэтому чаще всего имущество первых и становится объектом такого посягательства). Этому преступлению способствует и недостаточное обеспечение безопасности предпринимателей и их деятельности со стороны правоохранительных органов, а также наличие различного рода несовершенства и пробелов в нашем законодательстве, регулирующем взаимоотношения коммерческих структур со своими клиентами.

Часто такие преступления совершаются организованными преступными группами, среди членов которых много неработающих, но числящихся сотрудниками каких-либо организаций, а нередко работающих сотрудниками охраны и службы безопасности коммерческих структур и банков. При этом в качестве инициаторов вымогательства и разработки его «технологии» выступают генеральные и коммерческие директора различных коммерческих структур, банков, их заместители. Исполнители преступных акций в основном мужчины до 30 лет, среди которых высок процент ранее судимых. Организаторы таких групп, как правило, обладают аналитическим умом, волей, умением принимать в сложных ситуациях правильные решения. Яблоков Н. П.Криминалистика.Учебник. -М.: ЗАО «ЛексЭст», 2010

Г лава 2 . П остроение, разработка версий и планирование расследования

Раскрытие и расследование вымогательств представляет собой многогранную деятельность, требующую разносторонних знаний, большого профессионального мастерства и жизненного опыта. Она немыслима без планирования, как одного из важнейших принципов методики расследования преступлений.

Основой планирования является версия, построенная в соответствии со следственной ситуацией, возникшей на определенном этапе расследования. Процесс построений версий - это логическое моделирование вероятных суждений на основе субъективной оценки следователем собранной информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Лацыгин М.В., Ледашев С.В. Расследование вымогательства. - Владимир, 2006. Поэтому содержание версий сводится к объяснению наличной информации. В этой связи план расследования строится с учетом реальных возможностей проверки выдвинутых версий в реальной следственной ситуации.

Для первоначального этапа расследования вымогательства реальными и наиболее типичными являются следующие три следственные ситуации:

1)совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо, подозреваемое в вымогательстве;

2)известно лицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось с места происшествия;

3)совершенное деяние является вымогательством, но крайне недостаточна или вообще отсутствует информация о вымогательстве.

Для разрешения каждой ситуации следователь строит соответствующие версии, которых может быть несколько. Так, на основе информации, содержащейся в первой ситуации, следователь, прежде всего, должен установить имеются ли в действиях задержанного признаки вымогательства, возможно состоялась добровольная передача имущества либо оказание каких-либо услуг, т.е. содержат ли действия подозреваемого признаки вымогательства; совершено ли вымогательство задержанным, возможно он был только посредником; далее необходимо установить, что является непосредственным предметом вымогательства, каким способом оно совершено, где, когда, с помощью каких средств.

Вторая ситуация характеризуется информацией, позволяющей достоверно судить о том, что совершенное преступление является вымогательством - известно количество преступников, а также отдельные признаки их внешности и одежды; иногда имена, которыми они друг друга называли, особенности устной речи; характер совершенных преступных действий и применяемых средств насилия, направление, в котором скрылись преступники, какие использовались транспортные средства и т.п. Здесь сущность частных версий будет направлена на розыск преступника. Поскольку многие данные о нем известны, то розыск его может осуществляться от следов-предметов. Так, если потерпевший достаточно хорошо запомнил и воспроизводит на допросе признаки внешности рэкетира, то можно построить розыскную версию, что он, возможно, был поставлен на криминалистический учет. Если потерпевший помнит цвет, марку и какую-то часть номерного знака автомашин, то обычно розыск идет от вещи: кому принадлежит автомашина, которая зарегистрирована в различных видах учетов - на предприятиях, в органах ГИБДД.

Характерными для данной ситуации могут являться следующие версии о скрывшемся вымогателе: преступник местный либо гастролер; на основе внешних признаков сделать предположение о национальности и районе проживания; по речи и наличию татуировок, по специфическому жаргону сложно предположить, что преступник ранее судим.

В наиболее сложном положении следователь оказывается при планировании разрешения третьей ситуации, когда сведения о возможном вымогателе отсутствуют либо они незначительны. В этих случаях выдвигаются те же версии, что и при второй ситуации, однако степень конкретности этих версий оказывается значительно меньшей, они больше сходны с типичными. Именно для этой ситуации характерно наибольшее число случаев ложных заявлений и инсценировок, якобы совершенных вымогательств.

Как известно, планирование начинается с построения, выдвижения общих версий о событии преступления. Такие версии могут быть по своему содержанию типичными, поскольку недостаток исходной информации будет препятствовать их конкретизации на этом этапе расследования.

Типичная версия может быть построена как для события преступления в целом, так и для отдельных его обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так, для вымогательств типичными версиями, построенными по субъекту преступления, могут быть: вымогатель-одиночка, вымогатель из состава организованной группы; вымогатель ранее судимый; вымогатель впервые совершает преступление; вымогатель местный; вымогатель-гастролер и т.д.

Типичные версии о вымогательстве могут быть построены относительно цели совершения преступления, например, вымогательство совершено с целью легкого и быстрого обогащения, вымогательство совершено с целью сокрытия другого преступления, вымогательство совершено с целью мести, допустим, преуспевающему лицу в коммерческой деятельности и т.д. При расследовании вымогательства могут выдвигаться и другие типичные версии, например, по способу совершения вымогательства, непосредственному предмету вымогательства и др.

Версия, как средство познания, обеспечивает извлечение объективной информации о событии, по мере расследования все больше отражает содержание устанавливаемых фактов. Фактические данные, образующие объективную сторону вымогательства, устанавливают в ходе следствия не сразу. Процесс их обнаружения, собирания и исследования в криминалистике подразделяется на два этапа: первоначальный - от возбуждения уголовного дела до установления подозреваемого и предъявления обвинения и последующий - до окончания расследования. Жукова Л.Н. расследование вымогательства. Учебное пособие для юристов. - М.: Юридическая книга, 2008.

Г лава 3. П ервоначальные и последующие следственные действия

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается уголовное дело. Естественно, что если получена информация о захвате заложника, то, прежде всего, проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР без участия следователя или с его участием сразу же после задержания преступников.

Если поступило заявление о еще неоконченном преступлении или о длящемся, многократном вымогательстве (полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера; вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить, об этом в правоохранительные органы) и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет допрос заявителя, в ходе которого выясняется:

Известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства; если их личность заявителю не известна, то кого и по каким признакам он может подозревать;

Как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются; реальны ли притязания вымогателей; вымогательство расследование экспертиза допрос

Имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или иные имущественные права;

Какие сведения грозят разгласить преступники. Потерпевший может отказаться сообщить их содержание как по причинам личного, интимного порядка, так и сославшись на коммерческую тайну и т. п. Задача следователя заключается в том, чтобы, не вдаваясь в этом случае в сущность сведений, получить в общей форме информацию об их позорящем характере или причинах конфиденциальности;

Как и при каких обстоятельствах был захвачен заложник, кто им был, как с ним обращались преступники, какие средства насилия применяли, почему и каким образом заложник был освобожден; каковы последствия пребывания в качестве заложника;

Каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где;

Как, где и при каких обстоятельствах потерпевший записал свои переговоры с преступниками, где находится фонограмма.

Если преступление не окончено или является длящимся, после допроса потерпевшего на очереди -- захват преступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и проводится:

Подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксации факта передачи предмета вымогательства или документов, удостоверяющих переход права собственности;

Инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, поведении в момент захвата преступников с поличным;

Принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;

Подготовка предмета вымогательства в натуре (переписывание номеров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, отделение части упаковки для последующего установления принадлежности части целому, изготовление муляжа предмета -- денежной или вещевой "куклы");

Обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыска. Это может быть не только предмет вымогательства, но и документы, аудиокассеты с записями угроз и т. п. Попытки вымогателей избавиться от улик пресекаются, выброшенные объекты, на которых могли остаться следы преступников (следы рук, запах, микрообъекты), изымаются с необходимыми предосторожностями, фиксируются в протоколе задержания и обыска.

По доставлении к месту расследования задержанные немедленно допрашиваются, а параллельно с допросом может проводиться обыск в их жилище или по месту работы, службы. При допросе вымогателя выясняются его личность, место службы, жительства и следующие обстоятельства:

Как и когда возник умысел совершить преступление, у кого из группы, при каких обстоятельствах; чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились (персонально);

Если деловых или иных связей с жертвой ранее не было, то какой информацией руководствовались преступники, замышляя вымогательство; от кого была получена эта информация;

Какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники;

Как предполагалось разделить полученное; если предметом вымогательства было право на имущество, то кому конкретно оно должно было быть передано, каким путем; если предметом вымогательства было совершение жертвой определенных действий, то в чем они выражались и в чью конкретно пользу должны были быть совершены;

Каким замышлялось (осуществлялось) вымогательство -- одноразовым или длящимся; предполагалось ли в последнем случае систематически повышать свои требования, ужесточать меры принуждения;

В чем заключались угрозы вымогателей, были ли они исполнены, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы;

Если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен; кто был захвачен, где содержался, в каких условиях, как долго; кто охранял заложника, имел ли он возможность каким-либо образом связаться с нужными ему людьми, как, с помощью кого; как был осуществлен сам захват, как и где были удовлетворены требования преступников;

Кто и при каких обстоятельствах передал преступникам требуемое имущество, ценности, где находится сейчас это имущество, ценности;

Совершалось ли ранее задержанным единолично или в соучастии вымогательство или хищение, когда, у кого, где, с кем.

К числу первоначальных следственных действий относится и обыск в жилище, по месту работы вымогателя, предпринимаемый для обнаружения названных ранее объектов.

В качестве свидетелей по делу могут фигурировать лица, относительно которых, помимо жертвы, высказывались угрозы вымогателем: члены семьи потерпевшего, иные лица, с которыми потерпевший находился в деловых, дружеских или интимных связях, разгласить которые грозили преступники; лица, у которых потерпевший одалживал деньги, предназначенные для вымогателей, или те, кто по просьбе потерпевшего должен был совершить какие-либо действия в пользу вымогателя; должники потерпевшего, вынужденные ранее обусловленного срока вернуть ему долг или проценты по займу; случайные лица, которым преступники причинили материальный или физический вред в порядке предупреждения или устрашения (поджог, взрыв и т. п.). Наконец, свидетелями могут выступать и очевидцы захвата заложника, передачи ценностей или посредники между преступниками и потерпевшим. При насильственном освобождении заложника допрашиваются участники операции и лица, которые задержали преступника, сумевшего скрыться в ходе освобождения заложника.

Важное доказательственное значение нередко имеют и результаты осмотра места, где содержался заложник. Здесь могут быть обнаружены предметы, служившие орудиями пыток, истязаний, следы, по которым представится возможным установить количество и личность тех, кто охранял заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия, предметы, оставленные преступниками, и т. п.

Если вымогатели только предъявили свои требования и переговоры с ними еще предстоят, следует организовать прослушивание и звукозапись этих переговоров; если же потерпевший вел запись уже состоявшихся переговоров, она должна быть осмотрена и прослушана для приобщения к делу в качестве вещественного доказательства, а впоследствии может стать объектом экспертного исследования, для чего назначается фоноскопическая экспертиза.

На разрешение фоноскопической экспертизы ставятся вопросы:

Сколько человек участвовало в разговоре, каковы особенности их голосов и речи;

В каких условиях находились лица, звонившие потерпевшему, велся ли разговор из помещения или из уличного телефона-автомата либо по мобильной связи; каковы источники и характер звуков, сопутствующих разговору;

Имел ли телефонный аппарат, с которого преступники вели разговор, какие-либо дефекты, какие именно;

Не использовали ли преступники какие-либо средства или ухищрения, чтобы изменить свой голос, какие именно; в каком эмоциональном состоянии они находились во время разговора, в момент предъявления своих требований, высказывания угроз в адрес потерпевшего.

Последующие следственные действия. На этом этапе осуществляется допрос обвиняемого, по содержанию аналогичный допросу подозреваемого.

Если жертва не видела преступника (переговоры велись по телефону, с помощью писем, через посредника и через посредника же передавался предмет вымогательства), возможно его предъявление по признакам голоса и речи. Жертве могут предъявляться для опознания участки местности или помещения, где происходили ее встречи с преступниками, или где она содержалась, или где передавался предмет вымогательства. Посреднику, если им было случайное лицо, не выступавшее в роли соучастника и не предполагавшее, что совершается преступление (использованное "втемную"), также могут быть предъявлены для опознания вымогатели, предметы, помещения и участки местности.

Помимо фоноскопической по делу могут быть проведены различные криминалистические экспертизы: исследования следов рук на предметах вымогательства, следов зубов на пищевых продуктах по месту содержания заложника, исследования различных микрообъектов; последние могут стать и объектом экспертизы материалов и веществ. При наличии переписки между жертвой и преступниками возможно проведение почерковедческой, автороведческой и технико-криминалистической экспертиз документов. В некоторых случаях важный доказательный материал могут дать почвоведческая и биологическая экспертизы, особенно когда следует установить факт пребывания лица на том или ином участке местности, или в этих же целях исследовать какие-либо биологические объекты. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Е.Г.,Российская Е.Р. Учебник для ВУЗов. Криминалистика. - М, Издательская группа НОРМА--ИНФРА * М, 2010г.

Заключение

Итак, вымогательство - требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ).

Анализируя содержание данной контрольной работы, можно сделать следующие заключения:

1. Криминалистическая характеристика вымогательства - это совокупность информации о типичных признаках данного вила преступлений (она позволяет ввести в курс его специфики, составить общее представление об обстоятельствах, которые должны устанавливаться);

Непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательствах являются: деньги и другие бумаги; драгоценности и украшения; теле, радио-, видеоаппаратура; автомототехника; предметы фирменной одежды, обуви и др., а также специфичным предметом являются услуги или блага;

Все способы вымогательства можно разделить на три группы: угроза словом (при этом способе вымогатель с глазу на глаз с потерпевшим подавляет его волю и заставляет выполнить предъявленные требования); передача угрозы средствами связи (по телефону, телеграфу, радио и т.п.); передача угрозы с помощью письма и звукозаписи (этот способ часто используют вымогатели при захвате и удержании заложников с целью выкупа);

2. Основой планирования является версия, построенная в соответствии со следственной ситуацией, возникшей на определенном этапе расследования. Наиболее типичными являются следующие три следственные ситуации: совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо, подозреваемое в вымогательстве; известно лицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось с места происшествия; совершенное деяние является вымогательством, но крайне недостаточна или вообще отсутствует информация о вымогательстве

3. К основным задачам, возникающим на первоначальном этапе расследования вымогательства можно отнести: уточнение целей и мотивов вымогательства; получение информации о признаках преступления и лицах, его совершивших, способах вымогательства; принятие решений о перечне неотложных следственных действий, времени и месте их проведения; о целях и средствах организации раскрытия вымогательства; определение тактики использования оперативной информации; формирование форм и условий привлечения общественности, подсобного аппарата (доверенных лиц) и распределение обязанностей между ними.

План расследования, как материальное отображение мыслительной деятельности следователя, кроме версий и обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, содержит выбор процессуальных и непроцессуальных средств получения доказательственной и ориентирующей информации. К ним относится следственные действия, оперативно- розыскные меры и организационные мероприятия.

Приступая к планированию последующего этапа расследования вымогательства надо проверить, как был реализован план первоначального этапа расследования, все ли отображены версии и насколько глубоко, какие возникли противоречия, пробелы. Для этого следователь либо следственно-оперативная группа в полном составе анализируют, устанавливают причинные связи между ними, формируют новые частные версии, намечают пути их разрешения.

Сделаем общий вывод: Вымогательство - это одним из наиболее опасных посягательств на государственную или общественную собственность, а также на личные интересы граждан, которое сравнительно быстро распространилось по всем регионам страны в различных формах проявления. Высокая степень общественной опасности вымогательств заключается в том, что объединяются устойчивые высокоорганизованные преступные группы, разделяющие между собой зоны влияния. Преступления этой категории обладают значительной общественной опасностью и высокой латентностью; борьба с ними представляет самостоятельную многоаспектную, в том числе и криминалистическую проблему.

С писок использованной литературы и нормативных актов

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 06.11.2011).

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 21.07.2011).

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Е.Г.,Российская Е.Р. Учебник для ВУЗов. Криминалистика. - М, Издательская группа НОРМА--ИНФРА * М, 2010г.

4. Андреев А.А., Андреева О. Н. Криминалистика. Учебник для ВУЗов. - М.: Информ, 2008;

5. Жукова Л.Н. Расследование вымогательства. Учебное пособие для юристов. - М.: Юридическая книга, 2008;

6. Лацигин М.В., Ледашев С.В. Расследование вымогательства. - Владимир, 2006;

7. Куницын О.П. Криминалистика. Учебник. - М.: Юристъ, 2009;

8. Куликов А.А. Уголовно - правовая характеристика вымогательства. - М.: Информ, 2008;

9. Яблоков Н. П. Криминалистика.Учебник. -М.: ЗАО «ЛексЭст», 2010

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика вымогательства. Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижение версий и обстоятельства преступления, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации и этапы расследования вымогательства.

курсовая работа , добавлен 11.05.2008


Уголовно-правовая квалификация вымогательства. Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижение версий и планирование. Система следственных действий при расследовании вымогательства. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих расследование.

дипломная работа , добавлен 08.02.2015


Криминалистическая характеристика вымогательства. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и основные пути их разрешения. Особенности проведения отдельных следственных действий в зависимости от складывающихся ситуаций.

курсовая работа , добавлен 23.07.2013


Криминалистическая характеристика вымогательства. Общие положения. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Меры по обеспечению безопасности потерпевшего и свидетелей.

курсовая работа , добавлен 13.12.2007


Криминалистическая характеристика убийства по найму. Уголовно-правовая охрана жизни человека. Непосредственный объект умышленного убийства. Обстоятельства, подлежащие исследованию и установлению. Первоначальные этапы расследования и следственные действия.

дипломная работа , добавлен 19.05.2011


Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика краж из жилища. Способы сокрытия краж. Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии. Типичные следственные ситуации и действия первоначального этапа расследования.

реферат , добавлен 30.08.2010


Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования убийства. Криминалистическая характеристика преступления. Следственные версии и планирование расследования. Следственные действия в случаях обнаружения трупа с признаками насильственной смерти.

курсовая работа , добавлен 08.10.2012


Уголовно-правовая, криминалистическая характеристика экологических преступлений. Типичные следственные действия. Взаимодействие следователя с органами дознания, специалистами и общественностью. Последующие следственные действия и окончание расследования.

реферат , добавлен 29.01.2012


Криминалистическая характеристика вымогательства и мошенничества. Типичные ситуации на начальном этапе расследования и действия следователя в них. Тактика производства следственных действий при расследовании мошенничества. Этапы экспертных исследований.

курсовая работа , добавлен 17.11.2014


Типовые криминалистические ситуации, этапы расследования и основные направления расследования вымогательства. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Тактика первоначальных и последующих следственных действий.